Источник Правда.Ру

Подпольные банкиры отмывали 1,5 млрд рублей в месяц

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность этнической группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Кроме того, задержаны шесть лидеров группировки.


Мошенники заработали полмиллиарда

Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд руб. Сообщается, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы России денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.

Читайте также: Московские полицейские накрыли банду нелегальных банкиров

Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации - Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок. Правоохранители добавили, что задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации "Хизб ут - Тахрир аль-Ислами".

Приходилось ли вам на личном опыте сталкиваться с незаконными банковскими операциями?

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Комментарии
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Gallup: популярность Путина в мире взлетает
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Помпея XX века: вулкан убил 23 тысячи человек
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Зачем боевые самолеты ВКС садились на шоссе под Ростовом
В США предсказали скорый крах Роскосмоса
Закон с двойным дном: как Киев "убил" Минские соглашения
В США объявили старьем секретное оружие России
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Японцы будут выходить на пенсию после 70 лет
Закон с двойным дном: как Киев "убил" Минские соглашения
США впечатлил российский метод уничтожения дронов
Закон с двойным дном: как Киев "убил" Минские соглашения
В США предсказали скорый крах Роскосмоса
В США предсказали скорый крах Роскосмоса
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Путин: все предприятия страны должны быть готовы к войне
В Кремле рассказали, чего не любит Путин
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю