Источник Вести.Ru

Раскрыта преступная схема "обналички" через почту

202512.jpegПравоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли работу схем обналичивания крупных сумм через почтовые отделения.

В 2009 и 2010 годах заведено несколько уголовных дел по фактам осуществления незаконной банковской деятельности с использованием фиктивных организаций. Через эти фирмы подставные лица в почтовых отделениях Санкт-Петербурга обналичивали денежные средства. Государству причинен ущерб в десятки миллионов рублей.

Следователей Петербурга привлекла внимание деятельность управления Федеральной почтовой службы по Петербургу и Ленинградской области. В подразделениях почты существует схема, при которой данное государственное учреждение в массовом порядке заключает договора с коммерческими организациями на предоставление услуг почтовой связи, посредством которых фактически осуществляется перевод значительных денежных сумм.

По выявленным фактам в отношении "Почты России" возбуждены дела об административных правонарушениях.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Если следствие не придет к выводу о невиновности экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого на прошлой неделе в центре Киева, его вдова, Мария Максакова, будет добиваться добиваться заочного суда над ним.

Максакова будет добиваться заочного суда по делу убитого супруга
Комментарии
ОВ Руд Украинского футболиста-фашиста не берут даже в захудалые команды Европы
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
vkontakte_412581684 Как и зачем Ходорковский решился на атаку Навального
nefertari "Евровидение" поставило перед Украиной выбор: катастрофа или война
vkontakte_7147806 Максакова будет добиваться заочного суда по делу убитого супруга
vkontakte_256643537 Все семь десятков двигателей для "Протонов" оказались бракованными
vkontakte_97787474 Госдума РФ: гражданство России получат те, кто родился в СССР
vkontakte_283524042 Разведчики НАТО "нарываются" на уничтожение в Крыму
vkontakte_79569607 "Евровидение" поставило перед Украиной выбор: катастрофа или война
vkontakte_43481787 "Евровидение" поставило перед Украиной выбор: катастрофа или война