Источник РИА Новости

Мошенники "отмыли" и вывезли за рубеж более миллиона долларов

В Москве разоблачена преступная группа, которая занималась отмыванием преступных доходов и вывозом денег за рубеж. В минувшие выходные столичные оперативники задержали человека, которого считают автором этой схемы мошенничества и организатором группы.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. Подозреваемые "работали" на территории Москвы и Подмосковья. Специально для проведения финансовых операций преступники создали 125 фирм-однодневок. Печати этих организаций, а также около миллиона долларов, более 123 тысяч евро и около 4 миллионов рублей были изъяты оперативниками в ходе обысков.

Читайте также: "Прачечные" по отмыванию денег перекочевали из банков в казино

"Представители ОПГ работали под заказ. С ними связывался клиент и говорил, что ему необходимо вывести деньги за рубеж. Таким образом, из России были выведены несколько десятков миллионов рублей", - сказал представитель ДЭБ. В настоящее время оперативники проверяют другие коммерческие организации, которые могут быть причастны к этому преступлению. По факту деятельности организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 174-1 УК РФ ("Отмывание преступных доходов"). Максимум, что грозит преступникам, это 15 лет лишения свободы.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Психологи выяснили, чем так привлекает человека золото
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Почему Земля "не слышит" инопланетные сигналы
Дорожные войны: народные инспекторы против автомобилистов
Сенсационное открытие NASA: черная дыра "родила" планету
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Дорожные войны: народные инспекторы против автомобилистов
Новая эра: что задумал хитрый Си Цзиньпин
Дольф Лундгрен: "Путин наводит чертов порядок!"
Почему Земля "не слышит" инопланетные сигналы
Провокация? У Поклонской найдено гражданство Украины
Врачи запрещают уступать старикам место в транспорте
Запад испугался русского оружия на новых физических принципах
Дольф Лундгрен: "Путин наводит чертов порядок!"
"По кочану": калининградский губернатор "объяснил" отсутствие компенсаций за детсад
Жену Джигарханяна выпроводили с поста директора Театра
Запад испугался русского оружия на новых физических принципах
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн