Источник РИА Новости

Мошенники "отмыли" и вывезли за рубеж более миллиона долларов

В Москве разоблачена преступная группа, которая занималась отмыванием преступных доходов и вывозом денег за рубеж. В минувшие выходные столичные оперативники задержали человека, которого считают автором этой схемы мошенничества и организатором группы.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. Подозреваемые "работали" на территории Москвы и Подмосковья. Специально для проведения финансовых операций преступники создали 125 фирм-однодневок. Печати этих организаций, а также около миллиона долларов, более 123 тысяч евро и около 4 миллионов рублей были изъяты оперативниками в ходе обысков.

Читайте также: "Прачечные" по отмыванию денег перекочевали из банков в казино

"Представители ОПГ работали под заказ. С ними связывался клиент и говорил, что ему необходимо вывести деньги за рубеж. Таким образом, из России были выведены несколько десятков миллионов рублей", - сказал представитель ДЭБ. В настоящее время оперативники проверяют другие коммерческие организации, которые могут быть причастны к этому преступлению. По факту деятельности организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 174-1 УК РФ ("Отмывание преступных доходов"). Максимум, что грозит преступникам, это 15 лет лишения свободы.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации
СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"
Bild: болельщики ЧМ-2018 выпили почти все пиво в России
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Педофил обыкновенный, психологический портрет
В Голливуде предложили посадить сына Трампа в клетку с педофилами
La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Власть перестанет выплачивать компенсации при стихийных ЧП
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне