Источник Правда.Ру

Раскрыта группа подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов - МВД

Раскрыта группа подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов - МВД. 284684.jpeg
Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранительные органы пресекли деятельность одной из крупнейших организованных групп, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.

В результате масштабной операции силовиков, раскрыта мошенническая схема организованной группы, которая вывела в теневой оборот более 36 миллиардов рублей. По предварительным данным, доход преступников от противоправной деятельности составил более 575 миллионов рублей.

По данным ведомства, группа действовала более пяти лет на территории столичного и других регионов России. Правоохранителям удалось установить состав группировки, иерархию, а также схемы обналичивания денежных средств. Лидером группы являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области. Всего же в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.

Для отмывания денег участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Денежные средства от клиентов переводились безналичным путем на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, после чего обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

До сих пор ученые не могут разгадать и половины загадок, которые таит в себе пирамида Хеопса. Однако египтолог Дэвид Мид уверен, что ему ближе всех удалось продвинуться в разгадке страшной тайны, которую скрывает эта гробница.

И снова "конец света": дату прилета Нибиру нумеролог узнал в пирамиде Хеопса
Комментарии
Ватиканские спецслужбы тянут щупальца к Москве
В Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке
Ученые увидели, что происходит в первые секунды Большого взрыва
Решится ли Трамп на поставки оружия Украине
Легендарный "Зенит" в новой реинкарнации начнут выпускать в Подмосковье
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?
Австрия вступилась за Германию в ответ на выпады Эрдогана
Появились видео нападения и ликвидации преступника в Сургуте
Итальянцы не узнали Сэмюэла Л. Джексона и приняли его за шикующего мигранта
В Британии кур одели в светоотражающие жилеты, чтобы уберечь от колес авто
Украина — бомба замедленного действия для США
Австрия вступилась за Германию в ответ на выпады Эрдогана
Украина — бомба замедленного действия для США
Владимир СКАЧКО — об украинских спецротах для алкоголиков
Решится ли Трамп на поставки оружия Украине
Путин побывает на образовательном форуме "Таврида" в Крыму
В Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
В полузатопленном Красноярске объявили режим чрезвычайной ситуации
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?