Источник Правда.Ру

Штаты обвинили эмигранта из РФ в финансовых махинациях

Штаты обвинили выходца из РФ в финансовых махинацияхВыходцу из России Виктору Каганову, проживающему более 10 лет в США, предъявлены обвинения в создании подставных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в РФ.

По данным ФБР, Каганов переводил наличность от имени своих российских клиентов. Всего в деле говорится о более 4200 подобных операций на общую сумму 172 миллиона долларов. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов с условием пребывания под надзором в течение трех лет.

Каганов был взят под арест вчера после 13 месяцев расследования. Для хранения денег своих клиентов он пользовался счетами в банках Wells Fargo, Key Bank, Bank of America и Bank of the West, сообщает Vesti.kz.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Как медицина стала самой коррумпированной сферой
Как медицина стала самой коррумпированной сферой
СБУ не угомонится: Киев боится проиграть суд в Гааге?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Экс-генсек НАТО призвал ЕС смириться с санкциями США
Регионализм в России: угроза нарастает?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Воровской проект "Миротворец" не оправдал ожидания создателей — Татьяна МОНТЯН
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Новые антироссийские санкции: вызов, который мы можем принять
Наночастицы из кукурмы массово убивают раковые клетки
Пророчества о третьей мировой: смотрите, кому выгодно
Воровской проект "Миротворец" не оправдал ожидания создателей — Татьяна МОНТЯН
Кудрин: Сбербанк нужно приватизировать как можно скорее
Кудрин: Сбербанк нужно приватизировать как можно скорее
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?