Источник РИА Новости

В столице задержаны преступники, "отмывшие" 9 миллиардов рублей

В столице задержаны преступники,
В столице задержаны преступники, "отмывшие" 9 миллиардов рублей

В период кризиса каждый выкручивается как может. Руководители одного известного банка попались на финансовых махинациях - за последнее время они "отмыли" и перевели за рубеж более 9 млрд рублей.

Читайте также: Количество денег, отмытых в Швейцарии за год, удвоилось

По словам представителя пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД, солидная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям переводилась в зарубежные банки в адрес иностранных организаций. После этого деньги обналичивались и использовалась для продолжения преступной деятельности.

Из офисов банка и ряда коммерческих фирм-компаньонов были изъяты ряд вещественныйх доказательств: документы 40 подставных организаций и печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж. Кроме того, оперативники обнаружили печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "банк - клиент". Милиционеры также обнаружили неучтенные денежные средства в размере более 25 млн рублей, свыше 130 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Комментарии
Китайский космолет сгорел в атмосфере Земли
Китайские поезда опять "летают"
СМИ: под Рязанью взорвалась ГРЭС, есть пострадавший
У США и России хотят отобрать право вето в ООН
Шуру и Надежду Бабкину объявили угрозой Украине
Папа Римский: за педофилию среди священников Церковь взялась слишком поздно
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий
Китайский космолет сгорел в атмосфере Земли
Папа Римский: за педофилию среди священников Церковь взялась слишком поздно
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий
Папа Римский: за педофилию среди священников Церковь взялась слишком поздно
У США и России хотят отобрать право вето в ООН
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий
У США и России хотят отобрать право вето в ООН
Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Кто поставил истуканов: ученые разгадали тайну острова Пасхи
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Папа Римский: за педофилию среди священников Церковь взялась слишком поздно
Шуру и Надежду Бабкину объявили угрозой Украине
Иисус Христос - отец двух малышей