Источник Правда.Ру

В России начались массовые блокировки карт за подозрительные переводы

"Коммерсантъ" сообщает, что более 80% жалоб поступает на Сбербанк. Жалобы на блокировку счетов клиентов, чьи транзакции специальная программа-робот сочла подозрительными, начали публиковать на сайте banki.ru.

Это произошло после того, как финансовые учреждения автоматизировали процессы выявления подозрительных операций. Клиенты теперь обязаны предоставить документы, подтверждающие источник поступления денежных средств. Все это занимает время.

По словам пострадавших, рассылки они получали при внесении или снятии крупных сумм — более 600 тысяч рублей. Также невозможно спокойно выполнить переводы на счет клиента или третьему лицу.

"Давайте по-честному. В большинстве случаев такие поступления и переводы - ничто иное, как коммерческая операция без уплаты налогов. Грубо говоря, это продажа или покупка товара или услуги, машины, рекламы, деталей, вещей или еще чего-то, когда обе стороны договариваются "я тебе на карту переведу или на счет" без договоров, чеков и прочих формальностей", — заявил "Правде.Ру" экономист Роман Шагодский.

"Объем такого "рынка" пресловутых черных переводов между физическими лицами — десятки миллиардов рублей в неделю. Ушлые люди уже писали, что проще всего сказать, что это был заем или возврат долга, написав об этом в строке "пояснение перевода", а в случае блокировки задним числом предоставить расписку. Но в таком случае можно и не получить товара или услуги", — поделился он.

"И еще. Это не только инициатива банков, это было такое неформальное распоряжение сверху. В стране — недостаток денег, а операции проводятся без налогообложения государству. Как я уже сказал — на огромные суммы. Теперь люди будут задумываться, надо ли им рисковать всеми деньгами на карте или счету, или все-таки провести сделку официально", — заключил эксперт.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Мошенники украли у банков почти 30 000 000 рублей
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Музыка является основой национальной идентичности. Правду говорят пословицы: "Кто играет джаз — тот Родину продаст", "Под чью дудку танцуете...". Сталин знал, что говорил. Так и получилось. Все общественные и культурные процессы в определенной степени управляемы. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал заслуженный артист России Бари АЛИБАСОВ.

Бари АЛИБАСОВ: "С музыкой мы потеряли нашу национальную идентичность"

Британские СМИ изощряются кто во что горазд, чтобы "уесть" президента России: дескать, в Черное море вошел "суперэсминец королевского флота". Вот только он давно уже на прицелах и может быть потоплен за несколько минут...

"Дразнящий Путина" эсминец НАТО взят на прицел из Крыма