Источник Правда.Ру

"Открытие": мошенничество прикрыли банкротством

УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого "Открытию" был причинен ущерб в размере более чем 80 миллионов долларов (более пяти миллиардов рублей), сообщает МК.

По данным издания, некое ЗАО "Негоциант" в 2008 году заключило договор с банком. Общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов. Деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной.

К декабрю 2014 года банк "Открытие" перевел на счет заемщика более 80 миллионов долларов, что равнозначно пяти миллиардам рублей по тогдашнему курсу Центробанка. Однако через год "Негоциант" сообщил о том, что не сможет вернуть часть займа в размере около 4 миллионов рублей одному из своих партнеров — ООО "Нордстрой". После этого "Нордстрой" обратились в третейский суд.

Следователи считают: ЗАО "Негоциант" начал процедуру упрощенного банкротства для того, чтобы можно было замаскировать хищения денег банка. Именно поэтому ЗАО ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности.

Исходя из данных расчетного счета "Негоцианта" в банке "Открытие" видно, что только за период с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей. А в декабре счет ЗАО пополнился еще 100 миллионами рублей от ПАО "МОЭСК".

При всем этом Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги от банка, в то время как компания-партнер "Нордстрой" не взыскивала задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Читайте последние новости "Правда.Ру" на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Украшения, по классу и уровню мастерства изготовления сопоставимые со знаменитой коллекцией "скифского золота", которая в настоящее время удерживается в Нидерландах, были обнаружены в Крыму во время археологических раскопок.

Археологи нашли в Крыму золотые суперартефакты
Комментарии
Тайный механизм работы "боевого наркотика" ИГ* раскрыли американские наркологи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
"НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС": КУЧМА ПРОДАВАЛ ИРАКУ "КОЛЬЧУГИ"
Общественная палата РФ: выдворение из Украины журналистки ВГРТК — нарушение международного права
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Иностранным студентам станет проще получить российский паспорт
Секреты кредитования россиян раскрыли в Бюро кредитных историй
Президент России ознакомился с работой нового терминала калининградского аэропорта "Храброво"
Дамаск: отравляющие вещества поставляют террористам США и Британия
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Почему дрожат руки?
Владимир СОЛОВЬЕВ — о синергии СМИ и социальных сетей
Дамаск: отравляющие вещества поставляют террористам США и Британия
Донецк сообщил о предотвращении теракта на телевышке
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Зачем Россия продает долговые бумаги США — Александр БУЗГАЛИН
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Академик Леонид ПОНОМАРЕВ: "Кто и как убивает будущее?"