"Открытие": мошенничество прикрыли банкротством

УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого "Открытию" был причинен ущерб в размере более чем 80 миллионов долларов (более пяти миллиардов рублей), сообщает МК.

Фото: Фото: Fotodom.ru/DP

По данным издания, некое ЗАО "Негоциант" в 2008 году заключило договор с банком. Общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов. Деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной.

К декабрю 2014 года банк "Открытие" перевел на счет заемщика более 80 миллионов долларов, что равнозначно пяти миллиардам рублей по тогдашнему курсу Центробанка. Однако через год "Негоциант" сообщил о том, что не сможет вернуть часть займа в размере около 4 миллионов рублей одному из своих партнеров — ООО "Нордстрой". После этого "Нордстрой" обратились в третейский суд.

Следователи считают: ЗАО "Негоциант" начал процедуру упрощенного банкротства для того, чтобы можно было замаскировать хищения денег банка. Именно поэтому ЗАО ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности.

Исходя из данных расчетного счета "Негоцианта" в банке "Открытие" видно, что только за период с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей. А в декабре счет ЗАО пополнился еще 100 миллионами рублей от ПАО "МОЭСК".

При всем этом Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги от банка, в то время как компания-партнер "Нордстрой" не взыскивала задолженность "при отсутствии объективных препятствий".