Источник Правда.Ру

"Открытие": мошенничество прикрыли банкротством

УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого "Открытию" был причинен ущерб в размере более чем 80 миллионов долларов (более пяти миллиардов рублей), сообщает МК.

По данным издания, некое ЗАО "Негоциант" в 2008 году заключило договор с банком. Общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов. Деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной.

К декабрю 2014 года банк "Открытие" перевел на счет заемщика более 80 миллионов долларов, что равнозначно пяти миллиардам рублей по тогдашнему курсу Центробанка. Однако через год "Негоциант" сообщил о том, что не сможет вернуть часть займа в размере около 4 миллионов рублей одному из своих партнеров — ООО "Нордстрой". После этого "Нордстрой" обратились в третейский суд.

Следователи считают: ЗАО "Негоциант" начал процедуру упрощенного банкротства для того, чтобы можно было замаскировать хищения денег банка. Именно поэтому ЗАО ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности.

Исходя из данных расчетного счета "Негоцианта" в банке "Открытие" видно, что только за период с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей. А в декабре счет ЗАО пополнился еще 100 миллионами рублей от ПАО "МОЭСК".

При всем этом Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги от банка, в то время как компания-партнер "Нордстрой" не взыскивала задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Читайте последние новости "Правда.Ру" на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТ – о том, можно ли в России допустить легализацию наркотиков
Истина Где-то Рядом Войска США на Донбассе готовятся с ВСУ "убивать иванов"
Истина Где-то Рядом Ученые: как узнать, когда женщина изменяет
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Зрада! Украинцы массово едут на майские в российский Крым
vkontakte_398223183 "Блокады Донбасса нет! Ее придумал российский телевизор"
Google_114127266297577548565 Песков объяснил "тайный" разговор Путина с Порошенко
Никола Нищий Зачем Трамп решил разогнать госдеп
Игорь Головня Глава госдепа США унизил Украину перед всем ООН
Никола Нищий Российскую систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности
Никола Нищий Крымчане утопили нерадивых чиновников в мусоре