Источник Правда.Ру

"Открытие": мошенничество прикрыли банкротством

УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого "Открытию" был причинен ущерб в размере более чем 80 миллионов долларов (более пяти миллиардов рублей), сообщает МК.

По данным издания, некое ЗАО "Негоциант" в 2008 году заключило договор с банком. Общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов. Деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной.

К декабрю 2014 года банк "Открытие" перевел на счет заемщика более 80 миллионов долларов, что равнозначно пяти миллиардам рублей по тогдашнему курсу Центробанка. Однако через год "Негоциант" сообщил о том, что не сможет вернуть часть займа в размере около 4 миллионов рублей одному из своих партнеров — ООО "Нордстрой". После этого "Нордстрой" обратились в третейский суд.

Следователи считают: ЗАО "Негоциант" начал процедуру упрощенного банкротства для того, чтобы можно было замаскировать хищения денег банка. Именно поэтому ЗАО ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности.

Исходя из данных расчетного счета "Негоцианта" в банке "Открытие" видно, что только за период с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей. А в декабре счет ЗАО пополнился еще 100 миллионами рублей от ПАО "МОЭСК".

При всем этом Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги от банка, в то время как компания-партнер "Нордстрой" не взыскивала задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Читайте последние новости "Правда.Ру" на сегодня

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
СМИ сообщили о задержании отца устроившего стрельбу в Керчи
Застой. Сколько нам осталось до распада государства?
Застой. Сколько нам осталось до распада государства?
Погибший в Су-27 начальник авиации бомбил Донбасс
Молодежь из регионов не хочет работать вбелую
Молодежь из регионов не хочет работать вбелую
Молодежь из регионов не хочет работать вбелую
Молодежь из регионов не хочет работать вбелую
Противостояние в Закарпатье: в чем выгода Киева?
Противостояние в Закарпатье: в чем выгода Киева?
Взорван и расстрелян колледж в Керчи: хроника и все подробности теракта
Погибший в Су-27 начальник авиации бомбил Донбасс
Застой. Сколько нам осталось до распада государства?
Застой. Сколько нам осталось до распада государства?
Застой. Сколько нам осталось до распада государства?
Застой. Сколько нам осталось до распада государства?
Россияне честно рассказали о главном позоре в их жизни
Климкин объявил об очередной победе над Россией
Питание поможет сохранить прочность костей даже при минимальной физнагрузке
Взорван и расстрелян колледж в Керчи: хроника и все подробности теракта
Санкции: Эр-Рияд не будет брать пример с Москвы