ЦБ наказал ряд банков за потворство терроризму и преступности

03.06.2014 15:55

Банк России привлек банки «Глобэкс», «Интеза», Межрегиональный Клиринговый Банк, Международный Банк Финансов и Инвестиций, также Тендер-Банк, Капиталбанк, а также НКО «Инкахран» к административной ответственности.

«Глобэкс», «Интеза» и Межрегиональный Клиринговый Банк оштрафованы, остальные участники рынка получили предупреждение. Все постановления вступили в законную силу, следует из инсайдерской информации, размещенной во вторник на сайте регулятора, передает сайт Banki.ru

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Visa и MasterCard перевозят свои серверы в Россию

ЦБ РФ закрыл все украинские банки в Крыму

Россия выводит свои деньги из США

Автор Редакция Правда.Ру

Обсудить

В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.