Источник Правда.Ру

ЦБ наказал ряд банков за потворство терроризму и преступности

Банк России привлек банки «Глобэкс», «Интеза», Межрегиональный Клиринговый Банк, Международный Банк Финансов и Инвестиций, также Тендер-Банк, Капиталбанк, а также НКО «Инкахран» к административной ответственности.

«Глобэкс», «Интеза» и Межрегиональный Клиринговый Банк оштрафованы, остальные участники рынка получили предупреждение. Все постановления вступили в законную силу, следует из инсайдерской информации, размещенной во вторник на сайте регулятора, передает сайт Banki.ru

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.  Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Читайте также: Банкам запретят умалчивать о комиссии при обмене валюты

Visa и MasterCard перевозят свои серверы в Россию

ЦБ РФ закрыл все украинские банки в Крыму

Россия выводит свои деньги из США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему Конституция стала памятником несбывшимся надеждам
Как России защититься от биологического оружия
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Магазины в домах можно будет открыть только с согласия жильцов
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит