Источник Правда.Ру

ЦБ наказал ряд банков за потворство терроризму и преступности

Банк России привлек банки «Глобэкс», «Интеза», Межрегиональный Клиринговый Банк, Международный Банк Финансов и Инвестиций, также Тендер-Банк, Капиталбанк, а также НКО «Инкахран» к административной ответственности.

«Глобэкс», «Интеза» и Межрегиональный Клиринговый Банк оштрафованы, остальные участники рынка получили предупреждение. Все постановления вступили в законную силу, следует из инсайдерской информации, размещенной во вторник на сайте регулятора, передает сайт Banki.ru

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.  Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Читайте также: Банкам запретят умалчивать о комиссии при обмене валюты

Visa и MasterCard перевозят свои серверы в Россию

ЦБ РФ закрыл все украинские банки в Крыму

Россия выводит свои деньги из США

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
СК РФ: пожар в "Зимней вишне" унес жизни 64 человек
Результаты замедления роста крипторынка
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
США выдвинули России условия для восстановления отношений
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
США выдвинули России условия для восстановления отношений
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
США выдвинули России условия для восстановления отношений
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина