"Деловая Москва" отмывала деньги группы

ЦБ отозвал банковскую лицензию у банка "Деловая Москва" за отмывание денег и за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Лицензия перестает действовать с 4 августа.

Фото: "Деловая Москва" отмывала деньги группы

Решение о прекращении деятельности банка принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными случаями отмывания денег. Наряду с этим банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Таким образом, сообщает ЦБ, возникла ситуация, угрожающая интересам вкладчиков банка.

В банке «Деловая Москва» назначена временная администрация. Её возглавил замначальника управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олег Киселев.

Банк "Деловая Москва" является ядром холдинговой компании "Деловая Москва". Холдинг задействован в таких отраслях как энергетическая, горнорудная рыбная и нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и финансово-инвестиционные проекты.