Источник Правда.Ру

Банкам разрешили не отдавать клиентам деньги с карт и счетов

Российские банки во второй части года получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если будут  доказательства, что доход был получен нелегальным путем.   

Заместитель главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский,  выступая на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов.

Сразу после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги - в частности, и те, что уже находятся на счетах.

Отметим, что любой банк сможет самостоятельно решать, какие  документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

Пока так ведет дела только Сбербанк в случае снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. Другие банки из десятки топовых по-разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Поэтому к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг, как по открытию, так и по выдаче вклада.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Польша: снесен последний монумент памяти
Польша: снесен последний монумент памяти
Почему Запад испугался слухов о входе России в Ливию
Польша: снесен последний монумент памяти
Трагедия в Керчи: в глобализации ли дело?
Польша: снесен последний монумент памяти
Судебный психиатр: "керченского стрелка" зазомбировали
Министр обороны США признал Крым российским
В Кемерово мужчина расстрелял местных жителей и покончил с собой
Министр обороны США признал Крым российским
Украинские военные на Донбассе заставляют новичков выкупать у них карты минных полей
Польша: снесен последний монумент памяти
Министр обороны США признал Крым российским
Почему Запад испугался слухов о входе России в Ливию
Европа отреагировала на решение США выйти из договора о "безъядерном" мире
Министр обороны США признал Крым российским
Почему Запад испугался слухов о входе России в Ливию
Почему Запад испугался слухов о входе России в Ливию
Министр обороны США признал Крым российским
Почему Запад испугался слухов о входе России в Ливию
Министр обороны США признал Крым российским