Источник Правда.Ру

Верховный суд разрешил банкам замораживать деньги подозрительных клиентов

30 января коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, отказавшего клиенту в выдаче наличных по окончании срока вклада из-за подозрения в легализации доходов.

Сообщается, что истец обратился в суд по поводу того, что в 2015 году перевел 56 млн руб. со своего счета в Сити-инвест банке на счет в Сбербанке.

После этого Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а после их изучения отказал в выдаче наличных.

Истец перевел деньги на срочные вклады в Сбербанке, после чего снова попытался их обналичить. Банк отказал ему, и дело пошло в суд с требованием вернуть суммы вкладов, проценты и взыскать со Сбербанка неустойку.

Так как клиент так и не представил документы, объясняющие происхождение средств, суды пришли к выводу, что истец не был лишен возможности использовать средства путем безналичного перевода.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка Sberbank CIB организовал для его корпоративных клиентов конференцию "Изменения валютного законодательства РФ. Новые условия и новые возможности - 2018", подробно осветив новые требования валютного контроля. Они вступили в силу с нового года и призваны либерализовать требования валютного контроля за резидентами.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Почему россияне перестают быть нацией алкоголиков
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой