Источник Правда.Ру

Коммерческий банк "Арчекас" лишился лицензии

Коммерческий банк  Арчекас  лишился лицензии
Коммерческий банк "Арчекас" лишился лицензии

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Арчекас».

Центробанк принял такое решение по причине того, что банк «Арчекас» не исполнял федеральные законы о регулировании банковской деятельности и нарушал закон о противодействии отмыванию незаконно нажитых средств и финансированию терроризма. Кроме того «Арчекас» не выполнял все требования ведения бухгалтерского учета и организации банковских операций.

Согласно данным Центробанка, в феврале 2006 года «Арчекас» обналичил 5,7 миллиарда рублей, не располагая документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности, сообщает «Финмаркет».

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
МИД РФ: на санкции США Россия готовит законодательный ответ
Опубликовано обращение депутата Сахалинской Думы Светланы Ивановой
Дефицит бюджета США приблизился к дьявольской цифре $666 млрд
Саакашвили зачитал у стен Рады в Киеве "план спасения Украины за 70 дней"
НАТО признало неспособность отразить удар России
Позиции армии Сирии снова атаковал Израиль
Путин примет участие в сессии ВФМС "Молодежь 2030. Образ будущего"
Поддержит ли Израиль курдов ?
МИД РФ: на санкции США Россия готовит законодательный ответ
У египтян не было ничего святого
Саакашвили зачитал у стен Рады в Киеве "план спасения Украины за 70 дней"
На ВФМС Путин рассказал о новых технологиях, страшнее ядерной бомбы
Чубайс начинает производство мопеда по цене 590 тысяч рублей
Провокация? У Поклонской найдено гражданство Украины
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Опубликовано обращение депутата Сахалинской Думы Светланы Ивановой
У фонтана Треви в Риме можно "заработать" полтора миллиона евро за год
Чубайс начинает производство мопеда по цене 590 тысяч рублей
Запад испугался русского оружия на новых физических принципах
Президент России: в украинском кризисе виновата Европа