В Латвии отмывают деньги наркобароны и порнодельцы?

По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовывались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Прибалтика в последнее время все чаще упоминается как одна из "мировых прачечных", отмывающих "грязные" деньги. Российские спецслужбы не раз заявляли, что в латвийских банках хранятся сбережения полевых командиров из Чечни, а также через эти банки ведется финансирование их террористической деятельности на территории России. На днях на встрече с журналистами из стран Балтии спецпредставитель президента РФ по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолий Сафонов, заявил, что "в латвийских банках отмываются криминальные деньги". По его словам, значительную долю из этих средств составляют деньги наркомафии.

Еще в 2001 г., напоминает РБК, Советом Европы был подготовлен доклад, в котором отмечалось, что Латвия превратилась в один из крупнейших транзитных коридоров, через который легализуются миллионные средства, в первую очередь из России и стран СНГ. В 2002 г. латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался в причастности к отмыванию денег колумбийской наркомафии. А уже в этом году ФБР разоблачило международную преступную группу порнодельцов, отмывавших деньги через банки Латвии.

В связи с этим не исключено, что банки США и Европы могут закрыть корсчета слишком подозрительных латвийских кредитных учреждений. Кроме того, они могут ужесточить проверки "денег на чистоту" перечисляемых из данных банков.