Источник Правда.Ру

ФСБ обыскивает третий петербургский банк по делу об "отмывании" денег

ФСБ арестовала банковские счета частных фирм в Петербургском социальном коммерческом банке, на которых в общей сложности находится более 200 миллионов рублей.

Арест сумм произведен на основании судебных решений по крупному уголовному делу об «отмывании» денег, возбужденному летом 2005 года.

Всего в Петербургском социальном коммерческом банке было проведено 20 обысков.

"В ходе обысков обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела", - отмечают в УФСБ.

«Ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей, - считают в УФСБ. - В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге».

Это уже третий случай обыска в петербургских банках, производимый в рамках данного дела. В июне и августе на счетах в других банках северной столицы было арестовано более 300 миллионов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

В Киргизии президент Сооронбай Жээнбеков подписал принятый ранее парламентом закон о списании долга республики Российской Федерации в размере 240 миллионов долларов.

Киргизия подписала закон о списании долга перед Россией
Комментарии
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Нейтральный флаг нам в руки: как Россия заткнет рот Родченкову
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Сильнейшая армия Европы недосчиталась 70% призывников
Валютные ипотечники поставили АИЖК "пятерку" за помощь заемщикам
Сильнейшая армия Европы недосчиталась 70% призывников
Турецкий шантаж: Эрдоган требует переиграть Первую мировую
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Несколько государств Европы лишились поставок газа. И на Россию не свалишь...
Сильнейшая армия Европы недосчиталась 70% призывников
Несколько государств Европы лишились поставок газа. И на Россию не свалишь...
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Флаг — не главное: сборную России выпустили на Игры-2018
Говядина с цезием: как распознать облученные продукты
Говядина с цезием: как распознать облученные продукты
Говядина с цезием: как распознать облученные продукты

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры