Источник РИА Новости

Два столичных банка заподозрили в выводе за рубеж 55 млрд руб

В двух коммерческих банках российской столицы и в ряде частных компаниях проведены обыски по делу о незаконном обналичивании и выводе за рубеж нескольких десятков миллиардов рублей.

Как сообщается на сайте Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, участники группы, возглавляющие данные организации, используя фирмы-однодневки, вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Трое подозреваемых во главе с организатором преступной группы в настоящее время задержаны.

Во время проведения следственных действий сотрудник ДЭБ нашли печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", компьютеры, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
На танковые соревнования Украина приехала на тракторе
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
На танковые соревнования Украина приехала на тракторе
Крым ответил про "неизбежный" отказ России от полуострова
Зрада: иностранные болельщики ЧМ-2018 массово едут в Крым
Экс-резидент ЦРУ в Москве рассказал, как Россия подрывает веру американцев в себя
Зрада: иностранные болельщики ЧМ-2018 массово едут в Крым
На танковые соревнования Украина приехала на тракторе
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
Трагедии России заложены в проамериканской Конституции
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно