Источник РИА Новости

Два столичных банка заподозрили в выводе за рубеж 55 млрд руб

В двух коммерческих банках российской столицы и в ряде частных компаниях проведены обыски по делу о незаконном обналичивании и выводе за рубеж нескольких десятков миллиардов рублей.

Как сообщается на сайте Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, участники группы, возглавляющие данные организации, используя фирмы-однодневки, вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Трое подозреваемых во главе с организатором преступной группы в настоящее время задержаны.

Во время проведения следственных действий сотрудник ДЭБ нашли печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", компьютеры, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Донецк vs Киев: ДНР и 19 регионов Украина провозгласили Малороссию
Почему начало учебного года нужно перенести на 1 октября — Ярослав НИЛОВ
В Киеве началась встреча Лукашенко и Порошенко
Лукашенко: белорусы, русские и украинцы — ядро восточноевропейской цивилизации
У сенатора-русофоба Маккейна обнаружен рак мозга
Почему начало учебного года нужно перенести на 1 октября — Ярослав НИЛОВ
Почему начало учебного года нужно перенести на 1 октября — Ярослав НИЛОВ
Как понять, что мужчина хочет вас бросить
Вице-президент Ирака: Россия спасла Ближний Восток от уничтожения
Экс-президент Украины пояснил, в чем не права Россия
Кремль: Россия сохраняет интерес к зарубежным инвестициям
Кремль: Россия сохраняет интерес к зарубежным инвестициям
Почему стоит ехать в Азербайджан
Нетаньяху напророчил Евросоюзу "увядание и исчезновение"
Люди не хотят платить за некачественные услуги ЖКХ — Артем КИРЬЯНОВ
Сенатор Джон Маккейн: "Россияне заслуживают лучшего, чем Путин"
Почему в России снова уважают Сталина — Николай СТАРИКОВ
Экс-президент Украины пояснил, в чем не права Россия
Экс-президент Украины пояснил, в чем не права Россия
Глава ЦРУ назвал вклад России в борьбу с ИГИЛ минимальным
Почему в России снова уважают Сталина — Николай СТАРИКОВ