Источник РИА Новости

Два столичных банка заподозрили в выводе за рубеж 55 млрд руб

В двух коммерческих банках российской столицы и в ряде частных компаниях проведены обыски по делу о незаконном обналичивании и выводе за рубеж нескольких десятков миллиардов рублей.

Как сообщается на сайте Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, участники группы, возглавляющие данные организации, используя фирмы-однодневки, вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Трое подозреваемых во главе с организатором преступной группы в настоящее время задержаны.

Во время проведения следственных действий сотрудник ДЭБ нашли печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", компьютеры, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России
Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Госдеп заявил о "размышлениях" над санкциями против "Северного потока - 2"
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Криминалист: как выжить в нынешнем мире управляемого хаоса
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Эксперт назвал причину победы Порошенко на выборах в 2019 году