Источник Правда.Ру

Задержаны преступники, отмывавшие деньги

В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая в течение длительного времени занималась незаконными банковскими операциями и отмыванием денег.

"В результате следственно-оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность ряда лиц, причастных к незаконным банковским операциям", - сообщается в пресс-релизе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, поступившем в среду в "Интерфакс".

В сообщении подчеркивается, что в декабре 2006 года "были проведены обыски в ряде помещений, расположенных в Холодильном переулке, 3", в ходе которых оперативники обнаружили и изъяли крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, более ста комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями, а также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж.

Наряду с этим сотрудники МВД обнаружили документы на тех лиц, "которые ведут клиентские потоки юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным
Скоро станут известны "хозяева" Новичка: полиция вычислила отравителей Скрипалей
Власти запретят называть сыром ужас из российских магазинов
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Скоро станут известны "хозяева" Новичка: полиция вычислила отравителей Скрипалей
"Северному потоку-2" дышит в спину западный конкурент
"Северному потоку-2" дышит в спину западный конкурент
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Минздрав признал: Москва становится городом СПИДа
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Споры не утихают: Туринскую плащаницу вновь назвали фальшивкой
Турция двинется от США, но не к России
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным