Источник Правда.Ру

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России с 26 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций - "Экспортбанк" и "Диамонд-банк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка.

Центробанк применил крайнюю меру воздействия в связи с неоднократным нарушением федерального законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также нормативных актов Банка России.

"Экспортбанк" и "Диамонд-банка" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В декабре 2006 – апреле 2007 года клиенты "Диамонд-банка" осуществили платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
Как вести семейный бюджет в условиях кризиса. Советы специалиста
Порошенко предложили объявить АТО на всей Украине
Россиян предупредили, что за ними охотятся американские спецслужбы
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
На Кубани задержали семью каннибалов, убившую 30 человек
Российского миллиардера попросили держаться подальше от дворца князя Монако
Театр двух актеров: чем "блеснули" Трамп и Порошенко
Пассажирам разрешили бесплатный провоз верхней одежды в самолетах
Экс-советник Буша: США проморгали угрозу Европе, сдерживая Россию
Средневековый монах подложил ученым свинью
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий
Итоги выборов в Германии: перемен ждать не стоит
Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Глава Венесуэлы Николас Мадуро в октябре приедет в Россию
В Верховной раде теряют надежду на оружие от США
Неуязвимые ракеты Кима
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Польские любители репараций: реваншизм с ноткой сумасшествия
В Польше заявили о неизбежности репараций от Германии
Итоги выборов в Германии: перемен ждать не стоит
На телешоу "Голос" впервые прозвучал русский мат