Источник Правда.Ру

Дело "Арбат-престижа" приобрело всемирный размах

Дело компании «Арбат-престиж» продолжает раскручиваться. По некоторым данным, задержана и супруга криминального авторитета Семёна Могилевича. Что касается самого авторитета, то им уже активно интересуется ФБР США.

По некоторым сообщениям, вслед за задержанием Могилевича в Москве была задержана и его супруга Ольга Шнайдер, поскольку именно она якобы вела дела мужа. Однако вскоре выяснилось, что женщину вызвали на допрос в качестве свидетеля. Вопрос о её задержании пока не стоит, но может встать, сообщает РСН.

Между тем деятельностью уроженца Киева уже заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР) США. «Если он действительно разыскивается американскими спецслужбами и если у нас будет достаточно оснований, мы надеемся, Россия с пониманием отнесется к запросу о его выдаче», - цитирует слова сказал представителя Госдепартамента США Тома Кейси РБК.

Напомним, что первым по «делу «Арбат-Престижа»» был задержан владелец сети Владимир Некрасов. Сейчас он уже арестован. Бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 49,5 млн. руб., в том числе через «фирмы-однодневки».

Однако вскоре выяснилось, что главным объектом милицейской спецоперации был отнюдь не он. Вслед за Некрасовым был арестован Сергей Шнайдер, причем впоследствии выяснилось, что под этим именем в деле фигурирует объявленный в международный розыск Семен Могилевич.

Российское следствие считает, что Могилевич является организатором схемы ухода от налогов для сети магазинов. Оба арестованных свою вину отрицают. В США ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Отметим, что 61-летний Могилевич, известный под семью именами и имеющий несколько паспортов, является одним из главных фигурантов дела об отмывании денег в 90-е гг. через Bank of New York.

Что касается запроса об экстрадиции, то законы России запрещают выдавать своих граждан. Однако если окажется, что российский паспорт был получен им незаконно, он может быть выдан США.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Россияне могут не платить за свет и воду
Комментарии
Дерипаска потребовал у Зюганова миллион рублей
СМИ: эпидемия кори грозит России, Казахстану и Украине
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
Лавров: Путин согласился допустить к Керченскому проливу специалистов из Германии и Франции
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Ученые: пары с одинаковым чувством юмора имеют долгие и крепкие отношения
Гендиректор "Почты России" купил квартиру за миллиард рублей
Гендиректор "Почты России" купил квартиру за миллиард рублей
Гадалка "заработала" на снятии порчи 240 тысяч рублей
Дознавателя из Уфы, заявившую об изнасиловании, уволили из МВД
Украинский журналист: почему Донбасс и Крым не вернутся на Украину
Букмекеры прогнозируют победу России на "Евровидении-2019"
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
Военная разведка США: Китай готов напасть на Тайвань
США станут "Звездой смерти", когда разместят свое оружие в космосе
Гадалка "заработала" на снятии порчи 240 тысяч рублей
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
В канадское озеро упал НЛО
Дознавателя из Уфы, заявившую об изнасиловании, уволили из МВД
Гендиректор "Почты России" купил квартиру за миллиард рублей