По делу «Арбат-Престижа» задержан «великий конспиратор»

По делу сети косметических магазинов «Арбат-престиж» задержан один из самых разыскиваемых людей в мире – украинский предприниматель Семён Могилевич.

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, был арестован в четверг в Москве. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором сети "Арбат-Престиж" Владимиром Некрасовым, при себе были документы на имя Сергея Шнайдера. Однако позже выяснилось, что на самом деле задержанного зовут Семён Могилевич. В настоящее время он занимает должность консультанта компании "Эвергейт". Как сообщает «Русская служба новостей», у него несколько гражданств, он неоднократно менял фамилии. Известен в криминальных кругах как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".

По информации украинских СМИ, Семен Могилевич является одним из совладельцев «Арбат-Престижа». Дело об уклонении от уплаты налогов позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест.

Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. Широкую известность он получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии". Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. По информации ряда СМИ, Могилевич причастен к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo.

Напомним, владельца розничной сети «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова задержали в четверг, 24 января, по подозрению в неуплате налогов. По данным следствия, с января 2005 года по декабрь 2006 года Некрасов уклонился от уплаты налогов с ООО "Арбат энд Ко", входящего в холдинг "Арбат Престиж", на 49,511 млн руб. путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

Справка:

Холдинг "Арбат Престиж" основан в 1989 году как дистрибьютор косметики и парфюмерии. В 1998 году был открыт первый магазин сети. Холдинг включает оператора одноименной торговой сети OOO "Арбат энд Ко" и компании, работающие на рынке недвижимости. Головной компанией группы является ОАО "Арбат Престиж". Уставный капитал ОАО "Арбат Престиж" составляет 102.5 тыс. руб., эмитировано 1 млн обыкновенных акций номиналом 0.1 руб., и 5.5 млн привилегированных акций номиналом 0.005 руб. В настоящее время сеть "Арбат Престиж" включает более 60 парфюмерно-косметических магазинов.