Источник Правда.Ру

Московский "ПИКО-Банк" лишен лицензии за отмывание денег

Банк России с 21 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "ПИКО-Банк". Об этом сообщает департамента внешних и общественных связей Банка России.

Центробанк пошел на крайнюю меру воздействия в связи с неоднократным нарушением "ПИКО-Банком" законодательства об отмывании преступных доходов. В частности, "ПИКО-Банк" не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

"ПИКО-Банк" мае-июне 2007 года обналичил около 12 млрд. рублей. Кроме того, он проводил сомнительные операции клиентов, переводивших деньги на счета, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

В "ПИКО-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"ПИКО-Банк" является участником системы страхования банковских вкладов, сообщает "Интерфакс".