Московские "Градобанк" и "Евростройбанк" лишены лицензий

Банк России с 25 января отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - "Градобанк" и "Евростройбанк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры было принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократными нарушениями законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

"Градобанк"  направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам "Градобанк" не располагается.

"Евростройбанк" не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов и был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, сообщает "Интерфакс".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.