Кредитная организация "РК-Центр" лишена лицензии

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций небанковскую кредитную организацию "Расчетный клиринговый центр" ("РК-Центр", Москва).

Фото: Кредитная организация "РК-Центр" лишена лицензии

Лицензия, которая была выдана "РК-Центру" только в конце апреля этого года, отозвана в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"РК-Центр" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе с опозданием направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполнял требования законодательства по идентификации клиентов.

В "РК-Центр" назначена временная администрация, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.