Источник Правда.Ру

Уже 8 московских банков лишены лицензии в 2007 году

Уже 8 московских банков лишены лицензии в 2007 году
Уже 8 московских банков лишены лицензии в 2007 году

Центробанк РФ применил крайнюю меру воздействия и отозвал лицензии у двух московских банков - "Объединенный Кредитный Альянс" и "Городской расчетный корпоративный банк". В банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

Эти кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно нарушали в течение одного года закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, "Объединенный Кредитный Альянс" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов.

"Городской расчетный корпоративный банк" (ранее назывался "Русский купеческий банк) также допускал многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг, проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство.

В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО "ГРКБ" осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей, сообщает "Финмаркет".

В 2007 году Центробанк лишил лицензии 7 кредитных организаций: банк из Махачкалы - "Рубин", и шесть московских - "Новокубанский", "Межрегиональный расчетный центр", "Евростройбанк", "ГРАДОБанк", "Сибэкономбанк", "Городской Клиентский".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Украшения, по классу и уровню мастерства изготовления сопоставимые со знаменитой коллекцией "скифского золота", которая в настоящее время удерживается в Нидерландах, были обнаружены в Крыму во время археологических раскопок.

Археологи нашли в Крыму золотые суперартефакты
Комментарии
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Украинизация по-нацистски: язык твой — враг мой
Китай заявил, что защитит КНДР от США. Америка в ответ готовит Китаю торговую войну
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Ушла из жизни старейшая актриса чеховского МХТ Кира Головко
Москва и Рига договорились о сотрудничестве в области грузоперевозок
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
В США IT-компании пожаловались в Верховный суд на силовиков
Путин вручил Алиханову "зеленую папку" с жалобами жителей Калининградской области
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Советский Союз возродится в XXI веке?
В США вандалы исписали ругательствами памятник Линкольну
Прибыль российских банков составила 927 млрд рублей
В ООН заявили о росте расизма и ксенофобии в США
В ООН заявили о росте расизма и ксенофобии в США
"Малюсенькое государство, которое надо проучить": что говорил Сикорский о Литве три года назад
Вице-адмирал ВМС Украины заявил о скором исчезновении национального флота
Анатолий ВАССЕРМАН: "Уберут Трампа — и в США начнутся чудовищные потрясения"
В ООН заявили о росте расизма и ксенофобии в США