Московские банки лишены лицензий по обвинению в отмывании денег

Банк России с 19 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - "Объединенный кредитный альянс" и "Городской расчетный корпоративный банка". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Фото: Московские банки лишены лицензий по обвинению в отмывании денег

"Объединенный кредитный альянс" не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в частности, несвоевременно отчитывался перед Росфинмониторингом по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк несвоевременно представлял в Центробанк отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.

"Городской расчетный корпоративный банка" также был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает "Интерфакс".