Источник Правда.Ру

Московские банки лишены лицензий по обвинению в отмывании денег

Банк России с 19 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - "Объединенный кредитный альянс" и "Городской расчетный корпоративный банка". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

"Объединенный кредитный альянс" не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в частности, несвоевременно отчитывался перед Росфинмониторингом по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк несвоевременно представлял в Центробанк отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.

"Городской расчетный корпоративный банка" также был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает "Интерфакс". 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
За помощь полиции будут платить до трех миллионов рублей
Прогресс, которого не ждал никто: в Москве запущен проект телемедицины в УФСИН
Врач-сексолог: Детям опасно рефлексировать на тему половых отношений
Канада отказалась ехать в Россию на Кубок мира по биатлону
Канада готова поставлять Украине летальное оружие
Ошибка президента: Януковичу объяснили, как вернуть власть
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему КНДР дает Штатам отпор, а у России "кишка тонка"
Почему КНДР дает Штатам отпор, а у России "кишка тонка"
Пиратский захват: Луна не станет новым штатом США
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Кравчук: Советский Союз развалили украинцы
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Медленно, но верно: арабских женщин выпускают из Средневековья
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Ошибка президента: Януковичу объяснили, как вернуть власть
СМИ: Западу пора признать — на Украине сделан неправильный выбор

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры