Источник Большой бизнес

Банки перестают работать с подозрительными клиентами

Банки в ближайшее время смогут отказывать подозрительным клиентам в совершении операций. Такие поправки к закону о борьбе с отмыванием денег разрабатывают ЦБ и Росфинмониторинг.

Как пишет «Известия», в настоящее время обсуждаются такие параметры: отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал (10 тысяч рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналичивание денег и выведение их за рубеж.

Для граждан, в частности, причиной отказа в банковских операциях могут стать чрезмерно активное обналичивание средств, выведение денег за рубеж, поступления на счет средств по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день, подчеркивает Bigness.ru.

"Подобного рода темы обсуждаются в значительной степени по инициативе самих банков и Росфинмониторинга. Потому что банки ставят вопрос следующим образом: вы с нас потом спрашиваете за клиента. Если вы спрашиваете с нас за клиента, дайте нам возможность отказывать клиентам в обслуживании. Если мы не можем понять суть их бизнеса, дайте нам разрешение. Во многих странах мира в случаях, когда клиент вызывает сомнение, банк говорит: все, я закрываю счет, я не хочу дальше иметь с вами дело. И никуда ты не обратишься, и не обжалуешь, никаких претензий банку не предъявишь", отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Читайте также:

Просрочки по кредитам россиян выросли более чем на 50%

Путин: Россия не атакует Запад

Владимир Брагин: Люди не захотят брать кредиты после такого увеличения ставок

Читайте последние новости Pravda.Ru  на сегодня.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Российские банки ждёт "чистка"?

В московском Доме кино прошел показ фильма "Теснота" режиссера Кантемира Балагова. В нем молодым режиссером подробно смакуются кадры казней российских солдат во время чеченской кампании.

Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Комментарии
На крыльях смерти: от самых аварийных самолетов уже не отказаться
Люди на пропавшей аргентинской подлодке могут жить неделями
Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Французский пшик: откуда взялась "радиация" на Урале
Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Легкая добыча: любовь к НАТО вскружила Польше голову
Те же и Израиль: США готовят второй акт войны в Сирии
Те же и Израиль: США готовят второй акт войны в Сирии
"Разве плохо?": зачем губернаторам царь
Те же и Израиль: США готовят второй акт войны в Сирии
Ученые рассказали о странной находке на островах Земли Франца-Иосифа
Те же и Израиль: США готовят второй акт войны в Сирии
Европейцы свалили на Младича ответственность за геноцид
Президент Чехии: "Россия в десять раз важнее Франции"
Удар из глубины моря: тайны проекта "Скиф"
Украина возвращается в состав России
Украина возвращается в состав России
Украина возвращается в состав России
Украина возвращается в состав России
Экс-главком ВКС: у армии уже есть гиперзвуковые "Цирконы"
Экс-главком ВКС: у армии уже есть гиперзвуковые "Цирконы"