Источник bigness.ru

Банки перестают работать с подозрительными клиентами

Банки в ближайшее время смогут отказывать подозрительным клиентам в совершении операций. Такие поправки к закону о борьбе с отмыванием денег разрабатывают ЦБ и Росфинмониторинг.

Как пишет «Известия», в настоящее время обсуждаются такие параметры: отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал (10 тысяч рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналичивание денег и выведение их за рубеж.

Для граждан, в частности, причиной отказа в банковских операциях могут стать чрезмерно активное обналичивание средств, выведение денег за рубеж, поступления на счет средств по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день, подчеркивает Bigness.ru.

"Подобного рода темы обсуждаются в значительной степени по инициативе самих банков и Росфинмониторинга. Потому что банки ставят вопрос следующим образом: вы с нас потом спрашиваете за клиента. Если вы спрашиваете с нас за клиента, дайте нам возможность отказывать клиентам в обслуживании. Если мы не можем понять суть их бизнеса, дайте нам разрешение. Во многих странах мира в случаях, когда клиент вызывает сомнение, банк говорит: все, я закрываю счет, я не хочу дальше иметь с вами дело. И никуда ты не обратишься, и не обжалуешь, никаких претензий банку не предъявишь", отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Читайте также:

Просрочки по кредитам россиян выросли более чем на 50%

Путин: Россия не атакует Запад

Владимир Брагин: Люди не захотят брать кредиты после такого увеличения ставок

Читайте последние новости Pravda.Ru  на сегодня.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Российские банки ждёт "чистка"?

Юлия Мостовая, известная на Украине журналистка, редактор киевского еженедельника "Зеркало недели", опубликовала на страницах издания свою статью, которую уже окрестили "криком боли" и рассказом "о любви и надежде", хотя, скорее, длинный текст Мостовой напоминает рассказ "о минуте прозрения".

Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать

Юлия Мостовая, известная на Украине журналистка, редактор киевского еженедельника "Зеркало недели", опубликовала на страницах издания свою статью, которую уже окрестили "криком боли" и рассказом "о любви и надежде", хотя, скорее, длинный текст Мостовой напоминает рассказ "о минуте прозрения".

Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Комментарии
Порошенко возвестил о желании поднять украинский флаг над Севастополем
Рабочий зарезал троих на заводе "ГАЗ"
Дипломаты США послали россиян подальше
Флот США к ядерному удару готов
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Штаты собираются оккупировать энергетический рынок Европы — Рустам ТАНКАЕВ
Экс-депутат Рады сравнил курорты Крыма и Херсонщины
Дипломаты США послали россиян подальше
Порошенко возвестил о желании поднять украинский флаг над Севастополем
Порошенко возвестил о желании поднять украинский флаг над Севастополем
Почему нашему государству пора объявить войну офшорам
Порошенко возвестил о желании поднять украинский флаг над Севастополем
Рост цен и доходы россиян: главные задачи правительства — Никита МАСЛЕННИКОВ
Кинокритики выбрали лучшую кинокомедию человечества
Почему нашему государству пора объявить войну офшорам
Тела погибших моряков эсминца "Джон Маккейн" найдены в отсеках корабля
Дмитрий ЛИНТЕР — о том, зачем Эстония привечает радикальных украинских нацистов
Россия и Израиль дружат против терроризма
Как эмбарго ударит по холодильникам россиян
В Пышме сотрудник "Города без наркотиков" задержан за купленные в полиции наркотики