Источник Правда.Ру

Банк Чапман провел аферу на 100 млрд рублей

Банк Чапман провел аферу на 100 млрд рублей. 256663.jpeg

Полиция пресекла деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. Кстати, большинство операций производились через "Фондсервисбанк", в котором служит известная "шпионка" Анна Чапман, отмечают "Дни.ру".


Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

"Противоправная схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", - отметили в МВД.

Читайте: По делу Банка Москвы предъявлены новые обвинения.

Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в иностранных банках. Полицейские провели обыски в ряде коммерческих организаций, в том числе в "Фондсервисбанке", где были зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств, пишет "Взгляд". Как отметили в МВД отметили, были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в частности, "непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы".

Также: Шпионка "90-60-90" превратилась в бренд.

В ходе обыска в "Фондсервисбанке" также изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купле-продаже иностранной валюты. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"), добавляет "Инвесткафе". Подозреваемому в организации схемы некоему Недялкову предъявлено обвинение.

Читайте самое актуальное в рубрике "Экономика"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Запад испугался русского оружия на новых физических принципах
На подлодке, затонувшей полвека назад в Баренцевом море, сняли уникальные кадры
На подлодке, затонувшей полвека назад в Баренцевом море, сняли уникальные кадры
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Дольф Лундгрен: "Путин наводит чертов порядок!"
Таксисты в "Домодедово" начали сбивать полицейских
Таксисты в "Домодедово" начали сбивать полицейских
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Опубликовано обращение депутата Сахалинской Думы Светланы Ивановой
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Названы причины отказа женщин от секса
Новый Майдан: Порошенко спрятался
Депутата Рады с бриллиантовым "запасом" задержали в киевском аэропорту
Прайс-лист протеста: сколько стоит устроить Майдан
Канада приняла антироссийский "закон Магнитского"
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Поражение "Транснефти" в суде успокоило банковский сектор