Источник Правда.Ру

Ландромат под крышей Graff

Британская ювелирная компания могла помогать российскому финансисту Эмилю Гайнулину прятать деньги от американских санкций в своих бриллиантах.

В деле Graff появился крупный российский бизнесмен Михаил Опенгейм, чья дочь оказалась среди партнеров Гайнулина по ювелирному бизнесу с британцами. Продолжение расследования "Правды.Ру".

В мае 2015 года всемирно известный британский ювелирный дом Graff Diamonds Ltd совместно со своими российскими партнерами, предпринимателем Эмилем Гайнулиным и меценатом Рустэмом Магдеевым, открыл двери своего первого бутика на Кипре, в престижной новой Марине, расположенной в городе Лимассол, который иногда называют новой площадкой для игр "богатых русских".

Уже через два года, в мае 2017-го, между акционерами кипрской компании Equix Group Ltd, которой принадлежали права франшизы Graff, разгорелся внутренний конфликт, который привел к закрытию магазина, исчезновению бриллиантов на десятки миллионов евро и вмешательству известных русских криминальных авторитетов.

Судебный процесс в Лондоне, инициированный в результате подачи иска одним из акционеров Equix Group Ltd к бывшему собственнику, выявил, что деньги, вложенные в ювелирные изделия Graff, могли принадлежать влиятельному татарскому политику и членам российского преступного сообщества.

Однако наибольший резонанс был вызван тем, что основной инвестор и акционер Equix Group Ltd Эмиль Гайнулин, который потратил на часы и бриллианты Graff более 100 миллионов долларов, мог, на самом деле, быть всего лишь номинальной фигурой, а сам капитал — принадлежать лицам, находившимся под санкциями США. Не случайно, что одним из привилегированных акционеров принадлежащей Equix Group Ltd художественной галереи стала дочь влиятельного финансиста, а также коллекционера современного искусства Михаила Опенгейма, известного своей близостью к лицам, включенным в американский санкционный список, а он сам получил кипрское гражданство, в чем ему помог Эмиль Гайнулин. Год назад имя Михаила Опенгейма прозвучало в скандале, связанном с элитной недвижимостью в Германии на один миллиард евро.

Не исключено, что руководству компании Graff Diamonds Ltd было прекрасно известно о происхождении средств Эмиля Гайнулина, именно поэтому в июне 2015 года они настояли, чтобы часть сделок осуществлялась не с британской стороной, а с принадлежащей семье Graff компанией Graff Diamonds Overseas SA, счета которой были предусмотрительно открыты в швейцарском банке UBS AG.

По имеющейся у нас информации, сотрудники американского ФБР заинтересовались рядом транзакций между Эмилем Гайнулиным и Graff Diamonds Ltd, а также вовлеченностью в них швейцарского Bank Julius Baer & Co. Ltd, откуда поступали средства. Расследование может открыться и в Великобритании — скандал Graff на Кипре не остался незамеченным в Лондоне, где власти с пристрастием смотрят на происхождение средств инвесторов из России.

На фото: Михаил Опенгейм

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Комментарии
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Винодельни Крыма могут приостановить работу из-за санкций США
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" успешно прошла испытания
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?