Источник Правда.Ру

"ИнтеРУС-БАНК" лишился лицензии за финансовые махинации

Центральный банк России лишил лицензии еще один коммерческий банк. В опубликованном пресс-релизе ЦБ РФ обвиняет ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" в отмывании доходов и противодействии инспекции при помощи угроз сотрудникам.

Причиной отзыва лицензии явились многочисленные факты нарушения закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". А именно, банк лишился лицензии за то, что не направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу информацию и не осуществлял идентификацию своих клиентов. Причем один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни в связи с проведением инспекционной проверки деятельности банка. Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на сообщения ЦБ.

ЦБ обвиняет "ИнтеРус БАНКом" в выдаче подозрительным клиентам наличности "якобы на закупку сельскохозяйственной техники" в размере 36 миллиардов рублей, 67 миллионов долларов США и 6 миллионов евро. В настоящее время в банке введена внешняя администрация.

За последний месяц на счету Центробанка уже 3 коммерческих банка, лишенных лицензии. На прошлой неделе за похожие нарушения ("отмывание" денег) лицензии ЦБ был лишен еще один проблемный банк – "Деловая Москва", а 21 июля этого года за несоответствие нормам достаточности капитала лицензия была отозвана у Московского банка экономического развития (МБЭР).

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Комментарии
Los Angeles Times: США списали Россию - это была большая ошибка
На 65% дешевле: ФАС назвала честную цену бензина в России
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Представлены новые данные о губительном влиянии сахара на здоровье
Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России
Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России
Названа причина массового недопуска спортсменов из России на Олимпиаду
Без США и Европы: Россия создаст свою орбитальную станцию
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России
Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России
Оренбургский министр переплюнул ульяновских курсантов клипом про "распил" бюджета
Самые удивительные изобретения
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Los Angeles Times: США списали Россию - это была большая ошибка
Британская студентка повергла в шок профессора, оправдав коммунизм
Женился? Не забудь снять кольцо!
Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России