Источник Правда.Ру

"ИнтеРУС-БАНК" лишился лицензии за финансовые махинации

 ИнтеРУС-БАНК  лишился лицензии за финансовые махинации
"ИнтеРУС-БАНК" лишился лицензии за финансовые махинации

Центральный банк России лишил лицензии еще один коммерческий банк. В опубликованном пресс-релизе ЦБ РФ обвиняет ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" в отмывании доходов и противодействии инспекции при помощи угроз сотрудникам.

Причиной отзыва лицензии явились многочисленные факты нарушения закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". А именно, банк лишился лицензии за то, что не направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу информацию и не осуществлял идентификацию своих клиентов. Причем один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни в связи с проведением инспекционной проверки деятельности банка. Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на сообщения ЦБ.

ЦБ обвиняет "ИнтеРус БАНКом" в выдаче подозрительным клиентам наличности "якобы на закупку сельскохозяйственной техники" в размере 36 миллиардов рублей, 67 миллионов долларов США и 6 миллионов евро. В настоящее время в банке введена внешняя администрация.

За последний месяц на счету Центробанка уже 3 коммерческих банка, лишенных лицензии. На прошлой неделе за похожие нарушения ("отмывание" денег) лицензии ЦБ был лишен еще один проблемный банк – "Деловая Москва", а 21 июля этого года за несоответствие нормам достаточности капитала лицензия была отозвана у Московского банка экономического развития (МБЭР).

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Украина — бомба замедленного действия для США
Телеканал Lifenews прекратил эфирное вещание
Александр ПРОХАНОВ — о ключевых событиях августовского путча 1991 года
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Украина — бомба замедленного действия для США
Демографы требуют "размосквичить" Россию и перенести столицу
Сирийские террористы сдались бойцам ливанской "Хезболлы"
"Какой смысл уходить за Урал?": в Госдуме прокомментировали перенос столицы
Александр ПРОХАНОВ — о ключевых событиях августовского путча 1991 года
Как КПРФ пытается избежать участия в избирательном цикле 2017 года
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Телеканал Lifenews прекратил эфирное вещание
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Пламен ПАСКОВ: проект АЭС в Белене был зарублен по политическим причинам
Появились видео нападения и ликвидации преступника в Сургуте
Демографы требуют "размосквичить" Россию и перенести столицу
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
На Марсе нашли большое количество воды в виде льда