Источник Правда.Ру

Дело убитого Козлова живет: банки продолжают лишаться лицензий

Дело убитого Козлова живет: банки продолжают лишаться лицензий
Дело убитого Козлова живет: банки продолжают лишаться лицензий

Сегодня у саратовского коммерческого банка "Хард-Банк" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. Соответствующий приказ был подписан накануне Центробанком России. Об этом сегодня сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Лицензия у "Хард-банка" была отозвана по статье о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Т.е. можно сказать, что банк также подозревается и в пособничестве терроризму.

Как сообщает ЦБ, "Хард-банк" был вовлечен в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. С мая по август этого года с помощью фиктивных операций за рубеж было переведено около 4 млрд рублй. Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за 3 последних месяца превысил 1 млрд руб.

"Хард-Банк" был неоднократно вовлечен в активное проведение клиентами сомнительных безналичных операций", - как говорится в сообщении ЦБРФ.

Эти операции имели признаки фиктивности, а объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за три последних месяца превысил миллиард рублей.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Будапешт жестко потребовал автономии для венгров на Украине
В Испании не видят повода для проблем с Москвой после нападок на Россию
Будапешт жестко потребовал автономии для венгров на Украине
В Испании не видят повода для проблем с Москвой после нападок на Россию
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
Сестры из США, предсказавшие 11 сентября, дали прогноз на 2018 год
Разведка США начала расследование по Путину
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
Кредиту рад. Полезные советы
Минобороны РФ уволит со службы толстых военных
Коммунисты пообещали Путину страшную судьбу Каддафи
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
Москву в сорок первом спасли сибиряки?
Москву в сорок первом спасли сибиряки?
Кандидат в президенты Владимир Михайлов открыл в Костроме памятник Свободе