Источник Правда.Ру

Дело убитого Козлова живет: банки продолжают лишаться лицензий

Сегодня у саратовского коммерческого банка "Хард-Банк" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. Соответствующий приказ был подписан накануне Центробанком России. Об этом сегодня сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Лицензия у "Хард-банка" была отозвана по статье о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Т.е. можно сказать, что банк также подозревается и в пособничестве терроризму.

Как сообщает ЦБ, "Хард-банк" был вовлечен в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. С мая по август этого года с помощью фиктивных операций за рубеж было переведено около 4 млрд рублй. Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за 3 последних месяца превысил 1 млрд руб.

"Хард-Банк" был неоднократно вовлечен в активное проведение клиентами сомнительных безналичных операций", - как говорится в сообщении ЦБРФ.

Эти операции имели признаки фиктивности, а объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за три последних месяца превысил миллиард рублей.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Армения потребовала объяснений от Лукашенко и Назарбаева из-за их заявлений об ОДКБ
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Экс-министр обороны Польши считает общеевропейскую армию угрозой для своей страны
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
Прибалтику призвали противостоять российской агрессии
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Бывший канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию
Прибалтику призвали противостоять российской агрессии
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"