Источник Правда.Ру

Дело убитого Козлова живет: банки продолжают лишаться лицензий

Сегодня у саратовского коммерческого банка "Хард-Банк" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. Соответствующий приказ был подписан накануне Центробанком России. Об этом сегодня сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Лицензия у "Хард-банка" была отозвана по статье о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Т.е. можно сказать, что банк также подозревается и в пособничестве терроризму.

Как сообщает ЦБ, "Хард-банк" был вовлечен в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. С мая по август этого года с помощью фиктивных операций за рубеж было переведено около 4 млрд рублй. Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за 3 последних месяца превысил 1 млрд руб.

"Хард-Банк" был неоднократно вовлечен в активное проведение клиентами сомнительных безналичных операций", - как говорится в сообщении ЦБРФ.

Эти операции имели признаки фиктивности, а объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за три последних месяца превысил миллиард рублей.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
Переменки - вместе, а уроки - врозь
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
В России начаты испытания первого носителя "Калибров"
Франция готова к отношениям с Россией "без наивности"
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
ИГ заявило о причастности к теракту в православном храме Грозного
Глава мирового хоккея "совершенно не согласен" с жалобами сборной России
США не признали выборы в Венесуэле
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
В Германии обнаружили смену курса Путина
В России начаты испытания первого носителя "Калибров"
Российские "Звери" победили в Каннах. Группа получила приз за саундтрек к фильму
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Ядерная зима мира: извержение Йеллоустонского супервулкана собираются спровоцировать