Источник Правда.Ру

Руководство «Градобанка» подозревается в «отмывании денег»

В отношении председателя правления «прикрытого» ООО КБ "Градобанк" возбуждено уголовное дело. Через эту коммерческую структуру по фиктивным документам было обналичено более пяти миллиардов рублей.

"Следствие установило, что подозреваемый в ноябре 2006 года с
группой соучастников по утерянному паспорту зарегистрировал на
подставное лицо коммерческое предприятие "Радуга". После этого, в своем
банке, расположенном на Каширском шоссе, открыл на указанное общество расчетный счет и обналичил через него более пяти миллиардов рублей", - сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, деньги поступали в банк из различных коммерческих
Организаций, сообщает РИА Новости.

"Установлено, что в качестве комиссионных за проведение банковских
операций подозреваемый получил 400 тысяч рублей", - сказал источник.
Следствие по этому делу продолжается, оперативники разыскивают других предполагаемых участников финансовых махинаций.

В январе 2007 года Центробанк РФ отозвал у "Градобанка" лицензию за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Эксперт Владимир Расхожев поделился своим пониманием произошедшего. По его мнению, объект не является метеоритом, так как у него была слишком маленькая скорость — не более нескольких километров в секунду. Тогда как метеориты летят так быстро, что "не успевают даже нагреться до столкновения с землей".

На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Комментарии
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Рейтинг репутации стран: Россия на 52-ом месте
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Крымский мост как новое российское оружие против Украины
Лидер США Дональд Трамп вне закона
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Украинская писательница заявила о необходимости переименовать Россию
Тревога и стресс позволяют людям контролировать свои действия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Савченко предсказала судьбу Украине
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Наши люди в Европарламенте - кто они?
Украинская писательница заявила о необходимости переименовать Россию
Тревога и стресс позволяют людям контролировать свои действия
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Савченко предсказала судьбу Украине
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Украинская писательница заявила о необходимости переименовать Россию
Евросоюз на грани краха