Источник Правда.Ру

"Деловая Москва" отмывала деньги группы

 Деловая Москва  отмывала деньги группы
"Деловая Москва" отмывала деньги группы

ЦБ отозвал банковскую лицензию у банка "Деловая Москва" за отмывание денег и за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Лицензия перестает действовать с 4 августа.

Решение о прекращении деятельности банка принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными случаями отмывания денег. Наряду с этим банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Таким образом, сообщает ЦБ, возникла ситуация, угрожающая интересам вкладчиков банка.

В банке «Деловая Москва» назначена временная администрация. Её возглавил замначальника управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олег Киселев.

Банк "Деловая Москва" является ядром холдинговой компании "Деловая Москва". Холдинг задействован в таких отраслях как энергетическая, горнорудная рыбная и нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и финансово-инвестиционные проекты.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
Россиянам могут запретить материться дома
Порошенко поставил подпись под новым законом об образовании
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Театр двух актеров: чем "блеснули" Трамп и Порошенко
Гордиться Гитлером: "Сделаем Германию великой снова"
Новый владелец НК "Бердяуш" раскрыл хищение в компании РЖД
В Польше объяснили, как Россия навредила Белоруссии
Будет больше: названы варианты вмешательства Запада в дела России
Поле битвы: на что курды обрекли Ближний Восток
Ангела Меркель не будет вести переговоры с партией "Альтернатива для Германии"
В полиции прокомментировали сообщения о семье кубанских каннибалов
Везувий избавил Помпеи от мучительной смерти
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Будет больше: названы варианты вмешательства Запада в дела России
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий
В Польше объяснили, как Россия навредила Белоруссии
В Польше объяснили, как Россия навредила Белоруссии
Румынский посол в России попросил почетный караул для "героев Сталинграда"
Румынский посол в России попросил почетный караул для "героев Сталинграда"
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Глава "Христианского государства" раньше сидел за убийство