Банк «Нефтяной», занимавший в рейтинге по объемам капитала 207 место, лишен лицензии. Крайняя мера воздействия принята после неоднократных нарушений банком требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении Центробанка.
Обыски в этом коммерческом банке были проведены еще в начале декабря прошлого года, тогда были изъяты материалы, подтверждающие, по мнению следователей, причастность «Нефтяного» к незаконным банковским операциям и легализации денежных средств.
Из «черной кассы» банка были изъяты книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000 года до момента проверки.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
До сих пор ученые не могут разгадать и половины загадок, которые таит в себе пирамида Хеопса. Однако египтолог Дэвид Мид уверен, что ему ближе всех удалось продвинуться в разгадке страшной тайны, которую скрывает эта гробница.
К Татарстану в Турции особо теплое отношение. Что связывает эти две страны? С подробностями — наш политический обозреватель Айдын МЕХТИЕВ.
К Татарстану в Турции особо теплое отношение. Что связывает эти две страны? С подробностями — наш политический обозреватель Айдын МЕХТИЕВ.
Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ
