Московский "Интерсвязьбанк" лишен лицензии

Центробанк РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк "Интерсвязьбанк".

Фото: Московский "Интерсвязьбанк" лишен лицензии

Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Интерсвязьбанк" с опозданием направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.

В сообщении ЦБ РФ говорится, что в 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей, сообщает "Интерфакс".