Источник Правда.Ру

"Всемирная прачечная": как крупнейшие европейские банки отмывали миллионы из России

17 крупнейших банков Британии подозревают в отмывании огромной суммы денег из России. Речь идет о $740 миллионах. Преступную схему уже назвали "Всемирной прачечной", передает The Guardian. Она ссылается на документы, полученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также на расследования российских СМИ. 

Под подозрение попали HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Издание сообщает, что за 4 года, с 2010 по 2014, из нашей страны вывели более $20 миллиардов. Но это по самым скромным оценкам. Сумма может достигать $80 миллиардов. Деньги выводили в Молдавию под видом исполнения судебных решений, далее их направляли в Латвию. А затем крупные суммы поступали в другие европейские страны, включая Великобританию.

В преступную схему были вовлечены около 500 человек. Известно о 70 тысячах банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America. По данным высокопоставленного источника издания, связанного с расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминальное происхождение».

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Волк с Уолл-стрит": охота за деньгами
Комментарии
Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы
Рост НДС приведет к уменьшению зарплат. Кому готовиться?
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Конца света не будет: астрологи отказались от неутешительных прогнозов
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Стипендиаты Благотворительного фонда В. Потанина ищут ключ к карьере
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Ростовская полиция разберется с организатором массовых оргий
Трагедии России заложены в проамериканской Конституции
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
В США создается реестр всех блогеров, журналистов и социальных медиа
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Налоговая политика в России остается непредсказуемой
Украина распродаст все, что у нее есть, даже людей
Госдеп снова даст "Белым каскам" миллионы на фейки
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Трагедии России заложены в проамериканской Конституции