Источник Правда.Ру

"Всемирная прачечная": как крупнейшие европейские банки отмывали миллионы из России

17 крупнейших банков Британии подозревают в отмывании огромной суммы денег из России. Речь идет о $740 миллионах. Преступную схему уже назвали "Всемирной прачечной", передает The Guardian. Она ссылается на документы, полученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также на расследования российских СМИ. 

Под подозрение попали HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Издание сообщает, что за 4 года, с 2010 по 2014, из нашей страны вывели более $20 миллиардов. Но это по самым скромным оценкам. Сумма может достигать $80 миллиардов. Деньги выводили в Молдавию под видом исполнения судебных решений, далее их направляли в Латвию. А затем крупные суммы поступали в другие европейские страны, включая Великобританию.

В преступную схему были вовлечены около 500 человек. Известно о 70 тысячах банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America. По данным высокопоставленного источника издания, связанного с расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминальное происхождение».

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Волк с Уолл-стрит": охота за деньгами

Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.

Советского солдата гнобят, потому что боятся
Комментарии
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Лукашенко потребовал не использовать российский опыт в высшем образовании
Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году
США объявили "разочаровывающей" встречу с Россией по ДРСМД
Лужков посоветовал отдать Японии "два маленьких острова"
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Юго-Восток: Черная дыра, жрущая людей
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
На Украине боятся увидеть Зеленского в кресле президента страны
Лукашенко решил продать свою дружбу Путину подороже
К концу века страшные ураганы сметут все живое на Земле
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Лукашенко потребовал не использовать российский опыт в высшем образовании
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году