Волгоградские мошенники ежедневно обналичивали до 50 млн рублей

Оперативники пресекли деятельность организованной преступной группы, "навар" которой составлял от 10 до 50 млн рублей ежедневно. В состав группы входили управляющий и его заместитель Волжского филиала коммерческого банка "Интрастбанк". На данный момент четверо из восьми мошенников задержаны.

Читайте также: Бухгалтер украла у банка более 12 млн рублей по фальшивым документам

Как рассказала руководитель пресс-службы областного ГУВД Светлана Смолянинова, в оперативных мероприятиях принимали участие около 150 работников правоохранительных органов, включая сотрудников областного управления ФСБ. Все махинации производились в здании Волжского филиала "Интрастбанка". На счета фирм-"однодневок" перечислялись, а затем обналичивались, миллионные суммы. В ходе обыска следователи изъяли порядка 6,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.