Источник Правда.Ру

Полицейские выявили невозвращение из Панамы более 516,6 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу совместно с Мурманской таможней выявили невозвращение из-за границы средств за неполученные товары в размере более 516,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, петербургская организация, зарегистрированная в 2009 году для осуществления деятельности, связанной с автомобильным грузовым транспортом, заключила в 2011 году внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Панамы.

Контракт подразумевал поставку специальной дорожно-уборочной техники, запасных частей и комплектующих к ней на сумму 20,7 миллионов долларов. В соответствии с требованиями контракта за период с мая по август 2011 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы — 85 процентов (почти 17,6 миллиона долларов).

После этого российская фирма закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке Санкт-Петербурга. Однако там данный паспорт на обслуживание не принимался.

Вместе с тем с 2009 года по настоящее время петербургская организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию страны товаров. В соответствии с законодательством необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары. На 1 мая 2012 года по курсу ЦБ РФ стоимость составила более 516,6 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что женщина, являющаяся учредителем организации никакого отношения к ней не имеет, она не регистрировала ее, не управляла ей, контракты и иные документы не подписывала. Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы России, возбуждено уголовное дело по статье "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами
Комментарии
vkontakte_366642972 Путин призвал ФСБ работать еще активнее
vkontakte_366642972 The National Interest обвинил Маккейна в массовых убийствах
vkontakte_153167575 Сергей ГОНЧАРОВ: что в случае войны армия России может сделать с хвастливой Украиной
vkontakte_386439804 Ученые научились предсказывать скорую смерть с помощью носа
vkontakte_263008699 Демарш Эрдогана: почему Анкара обвинила Россию в убийстве турецкого солдата?
vkontakte_263008699 Демарш Эрдогана: почему Анкара обвинила Россию в убийстве турецкого солдата?
Дмитрий Прутин Военные и местные жители: горящая Балаклея поражена радиацией
Дмитрий Прутин Военные и местные жители: горящая Балаклея поражена радиацией
????? 000 Nettavisen: пьяный Ельцин завязал "крымский узел", Трамп его разрубит
????? 000 Nettavisen: пьяный Ельцин завязал "крымский узел", Трамп его разрубит