Источник Правда.Ру

Полицейские выявили невозвращение из Панамы более 516,6 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу совместно с Мурманской таможней выявили невозвращение из-за границы средств за неполученные товары в размере более 516,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, петербургская организация, зарегистрированная в 2009 году для осуществления деятельности, связанной с автомобильным грузовым транспортом, заключила в 2011 году внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Панамы.

Контракт подразумевал поставку специальной дорожно-уборочной техники, запасных частей и комплектующих к ней на сумму 20,7 миллионов долларов. В соответствии с требованиями контракта за период с мая по август 2011 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы — 85 процентов (почти 17,6 миллиона долларов).

После этого российская фирма закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке Санкт-Петербурга. Однако там данный паспорт на обслуживание не принимался.

Вместе с тем с 2009 года по настоящее время петербургская организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию страны товаров. В соответствии с законодательством необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары. На 1 мая 2012 года по курсу ЦБ РФ стоимость составила более 516,6 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что женщина, являющаяся учредителем организации никакого отношения к ней не имеет, она не регистрировала ее, не управляла ей, контракты и иные документы не подписывала. Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы России, возбуждено уголовное дело по статье "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Комментарии
Страхи Киева: Россия предложит забрать из Крыма татар и украинцев
Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России
Оренбургский министр переплюнул ульяновских курсантов клипом про "распил" бюджета
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Los Angeles Times: США списали Россию - это была большая ошибка
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Без США и Европы: Россия создаст свою орбитальную станцию
Страхи Киева: Россия предложит забрать из Крыма татар и украинцев
Полусухой закон: пьющих россиян вернут в СССР
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
В Британии подросток выведал планы США в Иране, притворившись главой ЦРУ
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
На 65% дешевле: ФАС назвала честную цену бензина в России
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум