Источник Правда.Ру

Полицейские выявили невозвращение из Панамы более 516,6 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу совместно с Мурманской таможней выявили невозвращение из-за границы средств за неполученные товары в размере более 516,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, петербургская организация, зарегистрированная в 2009 году для осуществления деятельности, связанной с автомобильным грузовым транспортом, заключила в 2011 году внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Панамы.

Контракт подразумевал поставку специальной дорожно-уборочной техники, запасных частей и комплектующих к ней на сумму 20,7 миллионов долларов. В соответствии с требованиями контракта за период с мая по август 2011 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы — 85 процентов (почти 17,6 миллиона долларов).

После этого российская фирма закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке Санкт-Петербурга. Однако там данный паспорт на обслуживание не принимался.

Вместе с тем с 2009 года по настоящее время петербургская организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию страны товаров. В соответствии с законодательством необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары. На 1 мая 2012 года по курсу ЦБ РФ стоимость составила более 516,6 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что женщина, являющаяся учредителем организации никакого отношения к ней не имеет, она не регистрировала ее, не управляла ей, контракты и иные документы не подписывала. Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы России, возбуждено уголовное дело по статье "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России
На IV ЯМЭФ уделят особое внимание европейским и азиатским инвесторам
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Американская экспансия в регионе Центральной Азии продолжается
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
"Разоримся!": США испугались запрета полетов над Россией
Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Почему россияне перестают быть нацией алкоголиков
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"