Источник РИА Новости

Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей

Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей
Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей

Разоблачена преступная группа, которая через подставные фирмы вывела за рубеж более 7 миллиардов рублей. Во главе мошенников стояли руководители московского коммерческого банка "Экспресс Кредит". Об этом сообщили в Департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

Преступная группа действовала на территории Москвы и Тулы. Афера была раскрыта усилиями сотрудников ДЭБ и Следственного комитета при МВД. В течение длительного периода времени преступники по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций, после чего обналичивали средства. Причем, по данным ДЭБ, для конспирации злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на Кипре.

"В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент", - отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие продолжается. Сотрудники департамента ведут работу по установлению и задержанию остальных членов преступной группы.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Трамп рассказал Порошенко об ураганах, а Порошенко — как Украине хорошо живется под началом мудрого друга Дональда. Постыдились бы разыгрывать такую плохую сценку. Впрочем, стыдно — это не про них

Театр двух актеров: чем "блеснули" Трамп и Порошенко
Комментарии
Театр двух актеров: чем "блеснули" Трамп и Порошенко
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
Предательство по-европейски: Макрон начинает избавляться от союзников
Будет больше: названы варианты вмешательства Запада в дела России
Поле битвы: на что курды обрекли Ближний Восток
Румынский посол в России попросил почетный караул для "героев Сталинграда"
Референдум против российского газа
Румынский посол в России попросил почетный караул для "героев Сталинграда"
В Сети появилось видео драки российских туристов с персоналом турецкого отеля
Везувий избавил Помпеи от мучительной смерти
Американцы опубликовали пособие по войне с Россией
Американцы опубликовали пособие по войне с Россией
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Поле битвы: на что курды обрекли Ближний Восток
Главам проблемных банков закроют выезд за границу
"Майнинг" и "блокчейн" предложено заменить русскими терминами
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Гордиться Гитлером: "Сделаем Германию великой снова"