Источник Правда.Ру

Тема дня: ФСБ разоблачила банду, вывезшую за рубеж около 100 миллиардов рублей

ФСБ перекрыла масштабный канал вывода денег за рубеж. 250054.jpeg

Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам разоблачили банду мошенников-брокеров, которые в этом году вывели за границу около 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.


Арест ФСБ группы мошенников

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний, сообщают "Вести.ру".

"Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей", — рассказали в ФСБ.

В ноябре по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Елена Туржанская, аналитик ФГ "Калита-Финанс", в интервью корреспонденту "Правды.Ру" отметила, что такая ситуация характерна для фондового рынка РФ, так как риски на нем высоки, он нетранспарентен и непрозрачен. В будущем государству необходимо пересмотреть подход к рынку ценных бумаг и создать единый мегарегулятор по всем направлениям работы такого рода, чтобы избежать нарушений законодательства и финансовых потерь.

24 ноября задержан Недляков, ранее неоднократно судимый за экономические преступления. В ходе обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, было изъято более 20 печатей, документы черновой бухгалтерии, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций, передает РБК. Кроме того, удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 миллиарда рублей.

"Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей", — добавили в ФСБ.

Таким образом, уточняет ЦОС, в результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Интернет в небольших городах и селах станет бесплатным
Интернет в небольших городах и селах станет бесплатным
США все активнее работают над развалом России — Андрей ФУРСОВ
Киевский суд обязал СБУ заняться делом о возможной госизмене Порошенко
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
Сильный попутный ветер "поджег" двигатель истребителя F-35А
Безработица в России достигла исторического минимума в 5%
Украинцы стали больше симпатизировать России
Украинцы стали больше симпатизировать России
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Авиакомпании себя топором по ноге бьют, россияне пересядут на поезда — Виктор ГОРБАЧЕВ
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
МИД РФ: новые санкции уничтожают шансы на нормализацию российско-американских отношений
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
В крымских храмах будут молиться о спасении украинцев
Киев прекратил подачу электроэнергии в Донбасс