Источник Правда.Ру

Тема дня: ФСБ разоблачила банду, вывезшую за рубеж около 100 миллиардов рублей

ФСБ перекрыла масштабный канал вывода денег за рубеж. 250054.jpeg

Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам разоблачили банду мошенников-брокеров, которые в этом году вывели за границу около 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний, сообщают "Вести.ру".

"Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей", — рассказали в ФСБ.

В ноябре по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Елена Туржанская, аналитик ФГ "Калита-Финанс", в интервью корреспонденту "Правды.Ру" отметила, что такая ситуация характерна для фондового рынка РФ, так как риски на нем высоки, он нетранспарентен и непрозрачен. В будущем государству необходимо пересмотреть подход к рынку ценных бумаг и создать единый мегарегулятор по всем направлениям работы такого рода, чтобы избежать нарушений законодательства и финансовых потерь.

24 ноября задержан Недляков, ранее неоднократно судимый за экономические преступления. В ходе обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, было изъято более 20 печатей, документы черновой бухгалтерии, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций, передает РБК. Кроме того, удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 миллиарда рублей.

"Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей", — добавили в ФСБ.

Таким образом, уточняет ЦОС, в результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Арест ФСБ группы мошенников
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами
Комментарии
Игорь Егоров Военные и местные жители: горящая Балаклея поражена радиацией
Andrey Gorshkov Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами
Serega RU-42 Запад бросил Россию в критический момент. Пришел час расплаты
vkontakte_366642972 Путин призвал ФСБ работать еще активнее
vkontakte_366642972 The National Interest обвинил Маккейна в массовых убийствах
vkontakte_153167575 Сергей ГОНЧАРОВ: что в случае войны армия России может сделать с хвастливой Украиной
vkontakte_386439804 Ученые научились предсказывать скорую смерть с помощью носа
vkontakte_263008699 Демарш Эрдогана: почему Анкара обвинила Россию в убийстве турецкого солдата?
vkontakte_263008699 Демарш Эрдогана: почему Анкара обвинила Россию в убийстве турецкого солдата?
Дмитрий Прутин Военные и местные жители: горящая Балаклея поражена радиацией