Источник Правда.Ру

Многонациональная "русская мафия" отмывала деньги в Испании

Через различные сделки с недвижимостью, преступная группировка, в которую входили и граждане России, отмыла в Испании 62 миллиона евро.

Как сообщает испанская гражданская гвардия, среди задержанных в результате операции, проведенной во вторник в Таррагоне (автономное сообщество Каталония), по уточненным данным, восемь человек - граждане России, Украины и Испании.

"Лидеры группировки отмывали огромные суммы денег через различные оффшорные зоны, используя подставные компании. Предполагается, что отмытые средства были получены незаконным путем от различных преступных российских группировок", - заявили в гвардии. Предполагается, что в Испании через сделки с недвижимостью за последние годы были отмыты 62 миллиона евро. Операции проводились через предоставление ипотеки.

Проведены 19 обысков, наложен арест на 191 объект недвижимости и 161 банковский счет. Операция проводилась в координации с Европолом. Помимо обысков гражданская гвардия запросила документы одной из нотариальных контор в Камбрильсе.

"В ходе расследования были выявлены связи с известными преступными российскими группировками, связанными с незаконными методами приобретения предприятий, в том числе "рейдерскими захватами", которые активно применялись преступными группировками в 1990-е годы", - говорится в сообщении гражданской гвардии.

В посольстве России в Испании РИА Новости заявили, что "выясняют обстоятельства" случившегося. Операция под кодовым названием Usura по поиску членов преступной группировки, которая занимается отмыванием денег через операции с недвижимостью в Испании, продолжается с 2014 года.

Напомним, как сообщала ранее Правда.Ру, с "русской мафией" испанская гвардия столкнулась еще в 2008 году. Тогда в ходе операции под кодовым названием "Тройка" ликвидирована российская преступная "тамбовская группировка" и задержаны ее предполагаемые члены. В частности, полицией был задержан российский криминальный "авторитет" Виталий Изгилов, который уже арестовывался в 2005 году и был отпущен на свободу в ожидании суда по обвинению в отмывании капиталов, создал в Испании новую структуру для отмывания денег.

Среди арестованных  оказался и российский предприниматель Геннадий Петров, проживавший  на Балеарских островах и которого местные СМИ называли "лидером группировки".

Во время операции были задержаны счета предполагаемых мафиози, на которых находится не менее 12 миллионов евро, изъяты 200 тысяч евро наличными, 23 дорогих автомобиля, большое количество произведений искусства, яхта и огнестрельное оружие.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Украинцы снова в пролете: срочно по делу в Париж – только на фанере
Генетики поражены: каждый пятый россиянин оказался потомком королей
Британский министр: русские будут плакать от зависти
Генетики поражены: каждый пятый россиянин оказался потомком королей
Предчувствие большого европейского раздора
РФС: чемпионат мира по футболу в России обойдется без участия Украины
Британский министр обороны пообещал "бабахнуть ракетами" в ответ на кибератаку
Зигмас ВАЙШВИЛА: "Когда власть слаба, начинаются запреты. Это классика"
Как Интернет помогает политикам неожиданно стать популярными
Канада отказалась обсуждать отмену виз для Украины
"Непокорная" Россия вновь вывела Штаты из себя
Вторичный авторынок: есть ли шанс обойтись без "кидка" и ущерба для бюджета
Британский министр: русские будут плакать от зависти
ЭКСПЕРТЫ — о том, зачем король Саудовской Аравии едет в Россию
ЭКСПЕРТЫ — о том, зачем король Саудовской Аравии едет в Россию
Европа хочет отнять у своих детей гендерную идентичность?
Порошенко увидел украинские флаги, "гордо развивающиеся" в Крыму
Канада отказалась обсуждать отмену виз для Украины
Американская защитница Лимпопо грозит России новыми санкциями
Американская защитница Лимпопо грозит России новыми санкциями
Хакеры Anonymous: NASA скрывает открытие инопланетной жизни