Источник Правда.Ру

Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньги

Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньгиВ Москве задержаны четыре человека, которые подозреваются в отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, задержанные проводили банковские операции, не имея лицензии Центробанка РФ, а также содействовали в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля. Ежедневно мошенники проворачивали операции на сумму около 100 млн рублей.

23 декабря сотрудники Следственного комитета при МВД совместно с оперативниками Департамента экономической безопасности МВД обнаружили более 100 печатей различных коммерческих организаций, кассу компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.

В числе задержанных - организатор преступной группы. Возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и по ч.4 ст.174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем", сообщает Bigness.Ru.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
vkontakte_319390928 Просто смех: Украина запустила радиовещание на Крым
Volodia Morgan Попытка "майдана" в Минске: итоги
facebook_100008953007890 Трамп выставил Меркель счет на 375 млрд долларов за услуги НАТО
facebook_100008953007890 "Действовали безукоризненно": полиции дали оценку после акций 26 марта
Вик Давыдов "Действовали безукоризненно": полиции дали оценку после акций 26 марта
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Виталий Залиев "Действовали безукоризненно": полиции дали оценку после акций 26 марта
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Россия сбрасывает облигации США. Что бы это значило?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В Риге из-за красных шариков проверили русскую школу по доносу бдительного прохожего