Источник Правда.Ру

Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньги

Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньгиВ Москве задержаны четыре человека, которые подозреваются в отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, задержанные проводили банковские операции, не имея лицензии Центробанка РФ, а также содействовали в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля. Ежедневно мошенники проворачивали операции на сумму около 100 млн рублей.

23 декабря сотрудники Следственного комитета при МВД совместно с оперативниками Департамента экономической безопасности МВД обнаружили более 100 печатей различных коммерческих организаций, кассу компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.

В числе задержанных - организатор преступной группы. Возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и по ч.4 ст.174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем", сообщает Bigness.Ru.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Земля могла родиться в чужой Галактике
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
На дне рождения мамы 10-летний сын изнасиловал гостью
"Какой же он крутой!": либералы о Маккейне, новых санкциях и о том, кто во всем виноват
Путин о санкциях: на хамство придется отвечать
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
Израиль не даст переписать истинную историю Великой Отечественной — Яков КЕДМИ
Украинцы стали больше симпатизировать России
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Путин о санкциях: на хамство придется отвечать
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
Ответ на хамство США, вырубка Парка вдов в Волгограде и другие темы 27 июля
Ответ на хамство США, вырубка Парка вдов в Волгограде и другие темы 27 июля
Мать 7-миллиардного жителя Земли умерла в Калининграде вскоре после родов
Регионализм в России: угроза нарастает?
Кто-то очень боится усиления русского народа
Сторонники Саакашвили подрались с сотрудниками полиции в Киеве
Путин объяснил проведение масштабного военно-морского парада в Петербурге
Регионализм в России: угроза нарастает?