Источник Правда.Ру

В Волгограде задержаны нелегальные банкиры

Волгоградские полицейские задержали организатора и идейного вдохновителя группы "подпольных банкиров", ущерб от деятельности которых превысил 45 миллионов рублей, сообщили в МВД России.

В 2009 году 42-летний руководитель коммерческой фирмы организовал преступную группу с целью извлечения прибыли от незаконных банковских операций. В общей сложности в группе было восемь участников, в том числе представители коммерческих и государственных структур. Злоумышленники действовали с помощью несколько фирм, среди которых были и фирмы-однодневки. В настоящий момент все они задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска по местам проживания участников группы и в офисах. Полицейские изъяли компьютерную технику с бухгалтерией фирм, налоговую отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения, а также 4,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Судья с поддельным дипломом? Странности в Краснодарском суде
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Президент Эрдоган как магнит для переворотов и покушений
Российским легкоатлетам запретили даже намекать на принадлежность к РФ
Израиль идет навстречу арабам
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Премьер Румынии бросает наглый вызов президенту Молдовы
Премьер Румынии бросает наглый вызов президенту Молдовы
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Премьер Румынии бросает наглый вызов президенту Молдовы
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Отлетались: Украина ликвидировала КБ "Антонов"
На Украине создано оружие, которое заставляет сдаваться одним своим видом
МИД Польши обнаружил заговор международных корпораций против страны
На Украине создано оружие, которое заставляет сдаваться одним своим видом
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Авиакомпании себя топором по ноге бьют, россияне пересядут на поезда — Виктор ГОРБАЧЕВ
Авиакомпании себя топором по ноге бьют, россияне пересядут на поезда — Виктор ГОРБАЧЕВ