Источник Правда.Ру

Столичные банкиры попались на выводе денег за рубеж

Полицейские задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров ООО "КБ "Банк расчетов и сбережений", подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 56,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Оба подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.

Читайте: Аферисты пытались похитить почти миллион акций "Газпрома".

Оба фигуранта дела подозреваются в том, что с июля 2010-го по апрель 2012 года незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Таким образом они незаконно заработали 56,5 миллиона рублей, отмечает портал bank.ru. Деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежкам через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий.

По данным Росфинмониторинга, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 миллирада рублей. Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики, уточняет РБК.

Также: Менеджер ТНК-ВР подозревается в продаже госдолжностей.

Полиция провела 19 обысков по местам работы и жительства обоих подозреваемых. Изъяты печати и учредительные документы свыше 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "банк-клиент", черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение в расследовании.

На данный момент выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета фирм-однодневок - более 175 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний. Полиция продолжает поиск сообщников фигурантов дела и дополнительных эпизодов преступления, добавляет BFM.Ru.

О главных событиях читайте в Ленте новостей

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение власти
Пять мифов о разведке
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Кадыров потребовал не устраивать шоу из списания Чечне долгов за газ
Обязательный переход на "цифровое ТВ" обойдётся каждому до 7000 рублей
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Обязательный переход на "цифровое ТВ" обойдётся каждому до 7000 рублей
У россиян нашли лишние деньги — по 37 000 рублей
Соцопрос: почему россияне отказываются заниматься политикой
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
Чиновница: «Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны»
Безработица в России "перекинулась" на молодежь
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США - России: "Кислорода вам не будет!"
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Льготы за пользование электроплитами будут отменены
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине