Руководителей банков признали преступной группой

В России пресечена деятельность организованного преступного сообщества, куда входили руководители ряда коммерческих банков и кредитных организаций. По данным МВД и Финансовой разведки, организаторы махинации незаконно обналичили 200 миллиардов рублей, 391 миллионов долларов и 66 миллионов евро.

Как уточняет Gzt.ru, большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций. При обыске были изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность ряда кредитных организаций из Москвы и других регионов. Речь идет, в частности, об отмывании денег.

Российские следователи сотрудничают с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате, выявлены счета, связанные с незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.