Источник ИТАР-ТАСС

Преступная группа, незаконно вывезшая из России около 30 миллиардов рублей, задержана в Москве

Заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктор Камилатов сообщил сегодня, что в Москве задержана группа преступников, которые незаконным путем вывезли из России более 29 миллиардов рублей.

Информатор рассказал, что в преступную группу входили сотрудники "Русич Центр Банк". "Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж а также обналичиванием. Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка", - уточнил Камилатов. 

По имеющимся сведениям, "в ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических организаций, ключ к управлению счетами организаций через систему Банк-клиент, а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тысяч долларов". "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении организатора группы избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - подчеркнул замначальника департамента.

"В настоящее время оперативные ДЭБ проводят дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц причастных к незаконным операциям", - заключил Камилатов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

"Национальный праздник Святой Руси и русских – это день 8 сентября нового стиля. Это не двунадесятый и даже не великий праздник, - отмечал писатель (ныне священник) Николай Блохин. - В церковном календаре черным выделенным шрифтом обозначается так: "Сретенье Владимирской иконы Пресвятой Богородицы". Сретение - значит "встреча". Что это за праздник?

Главная русская икона-победительница
Комментарии
Стало известно, чем ответит Россия на происшествие с Ил-20
Евро и доллар пошли вниз. Надолго?
Евро и доллар пошли вниз. Надолго?
Порошенко и Гройсман: милые бранятся – только тешатся?
Евро и доллар пошли вниз. Надолго?
Что Россия может сделать с армадой коалиции у Сирии
Евро и доллар пошли вниз. Надолго?
Порошенко идет на обострение: разорван Договор о дружбе с РФ
Конец света не случился: 19 сентября Нибиру не ударила по Земле
Нетаньяху позвонил Путину и предложил договориться
Как Израиль будет наказан за сбитый российский Ил-20
Как Израиль будет наказан за сбитый российский Ил-20
Как Израиль будет наказан за сбитый российский Ил-20
Порошенко идет на обострение: разорван Договор о дружбе с РФ
Порошенко и Гройсман: милые бранятся – только тешатся?
Порошенко не поверил в украинскую ракету, сбившую малайзийский "Боинг"
Цирк вернулся: отравленная в Солсбери модель обвинила Путина
Водителей-мигрантов все же выкинут из такси?
Как Израиль будет наказан за сбитый российский Ил-20
ЦИК потребовал отменить сфальсифицированные выборы в Приморье
Цирк вернулся: отравленная в Солсбери модель обвинила Путина