Источник Правда.Ру

Московские полицейские накрыли группу финансовых мошенников

Международную группу финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, разоблачила полиция Москвы, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.

"Сумма так называемого "чистого" дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале ноября сотрудники МВД разоблачили международную группу хакеров, которая планировала похитить деньги почти из всех российских банков. Команда хакеров уже успела нанести ущерб на сотни миллионов рублей. Предотвращены хищения на сумму более 1.5 миллиардов рублей. В настоящее время задержанные дают признательные показания.

Читайте последние новости Pravda.Ru  на сегодня

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Завидуй, провинция: московские учителя получают 100-тысячные зарплаты
Звезды-рестораторы и их заведения
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Пранкер-трупоед Вольнов устроился на работу "Миротворцем"
Генерал ФСБ предположил, кто мог быть заинтересован в смерти Скрипаля
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Лукашенко пригрозил расстреливать воров "как в 90-е"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Кто в России получит "уголовку" за исполнение санкций США
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Депутаты Государственной Думы готовятся вызвать Эльвиру Набиуллину на жесткий разговор
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста