Источник Правда.Ру

Московские полицейские накрыли группу финансовых мошенников

Международную группу финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, разоблачила полиция Москвы, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.

"Сумма так называемого "чистого" дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале ноября сотрудники МВД разоблачили международную группу хакеров, которая планировала похитить деньги почти из всех российских банков. Команда хакеров уже успела нанести ущерб на сотни миллионов рублей. Предотвращены хищения на сумму более 1.5 миллиардов рублей. В настоящее время задержанные дают признательные показания.

Читайте последние новости Pravda.Ru  на сегодня

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

В Иране возмущены: Хасан Роухани отдал конкурентам 50% акватории Каспия, которая была у Тегерана при партнерстве с СССР. Почему лидер Ирана сдал свои позиции?

Кто главный неудачник раздела Каспия?
Комментарии
Стоматологи подключились к борьбе с алкоголем
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Украина приняла решение отказаться от горячей воды
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки"
Россия переформатирует Украину через Китай
Житель Сыктывкара получил четыре года тюрьмы за излишнюю любовь к СССР
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Скорая помощь отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался
СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки"
Подросток из Хабаровска жестоко убил маленькую девочку
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Американский хоккеист рассказал, как унижают русских в НХЛ
Американский хоккеист рассказал, как унижают русских в НХЛ
Названы детали прекращения ж/д сообщения между Россией и Украиной
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Наша цивилизация на Земле - пятая по счету
Правительство не захотело изымать сверхдоходы компаний
Правительство не захотело изымать сверхдоходы компаний