Источник Правда.Ру

Налоговые аферисты украли 400 миллионов из бюджета РФ

В Московской области пресечена деятельность группы мошенников, причинивших, по оперативным данным, ущерб бюджету России в 400 миллионов рублей. Преступную группу в 2005 году создал 60-летний москвич, уроженец Краснодара, ранее уже имевший судимость за совершение экономических преступлений.

Аферисты - грамотные и продвинутые люди - планировали хищение бюджетных средств путем возмещения налога на добавленную стоимость по поддельным документам. Для этого в нескольких городах Московской области преступники открыли свыше 30 фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным гражданами паспортам.

Для вновь созданных коммерческих структур изготовлялась поддельная документация. Представляя эти документы в налоговую, преступники, выступавшие в качестве представителей фирмы, получали как возмещение налога на добавленную стоимость довольно крупные суммы.

Так, зарегистрировав в подмосковном Одинцове компанию, якобы торговавшую сельскохозяйственным сырьем, мошенники подали в налоговые органы документы на возмещение НДС на сумму в 127 миллионов рублей!

За всё время существования преступного сообщества, злоумышленники присвоили свыше 383 миллионов рублей. Изучая материалы, оперативники УНП обнаружили документы, согласно которым, мошенники, в случае удачного исхода дела смогли бы «возместить» налог на добавленную стоимость в размере 2 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области, трое преступников скрываются от суда за пределами России. Решается вопрос об объявлении мошенников в международный розыск, что позволило бы требовать их выдачи российским правоохранительным органам.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
ФБР объявило Познера агентом КГБ
Литва скажет Путину и Трампу, как нужно себя вести
В Турции раскрыли детали смертельной ссоры россиянина и украинца
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Зачем Бог сотворил мир
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
В Турции раскрыли детали смертельной ссоры россиянина и украинца
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
ФАС не нашла причин для снижения цен на топливо
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг