Источник Правда.Ру

Руководителей банков признали преступной группой

В России пресечена деятельность организованного преступного сообщества, куда входили руководители ряда коммерческих банков и кредитных организаций. По данным МВД и Финансовой разведки, организаторы махинации незаконно обналичили 200 миллиардов рублей, 391 миллионов долларов и 66 миллионов евро.

Как уточняет Gzt.ru, большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций. При обыске были изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность ряда кредитных организаций из Москвы и других регионов. Речь идет, в частности, об отмывании денег.

Российские следователи сотрудничают с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате, выявлены счета, связанные с незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Кремль обмолвился о разговорах Путина и Порошенко
Эстонцев научат выживать в условиях войны
Эстонцев научат выживать в условиях войны
Весна: живое оружие на улицах города
В Узбекистане дворец олигарха превратили в музей
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Украина перебрасывает дополнительные подразделения к ДНР
Пресса Германии: "Спесивая Россия" должна благодарить Запад за помощь в 90-е
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Эстонцев научат выживать в условиях войны
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Украина перебрасывает дополнительные подразделения к ДНР
Кремль обмолвился о разговорах Путина и Порошенко
СМИ: Катар заплатил ФИФА 100 млн долларов за проведение ЧМ по футболу
Украина перебрасывает дополнительные подразделения к ДНР
Эстонцев научат выживать в условиях войны
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
В Ингушетии неизвестный купил 50 тонн продуктов для бедных семей
Пресса Германии: "Спесивая Россия" должна благодарить Запад за помощь в 90-е
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки