Источник РИА Новости

Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону

Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и
Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России разоблачил преступную группу банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону, которым удалось вывести за рубеж около 20 миллиардов рублей. Задержаны два руководителя банков и еще четыре активных члена группы. Об этом сообщил представитель пресс-службы департамента.

Задержание проводилось совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям. Подозреваемым вменяется незаконное обналичивание, конвертация и вывод крупных сумм денежных средств за рубеж.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова", - уточнил источник.

Во всех подозреваемых банках были одновременно проведены обыски. Оперативники изъяли 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, документацию, подтверждающую преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), виновным грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте по теме: Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Конкурс красоты "Мисс мира-2017" завершился в Китае. Как сообщается на странице конкурса в Facebook, победительницей в этом году стала 20-летняя Мануши Чхиллар из Индии.

Корона "Мисс мира-2017" досталась участнице из Индии
Комментарии
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
СПЧ нашел несостыковки в законопроекте об иноагентах
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
СМИ: зрители обвинили "Первый канал" в одурачивании страны
Ученые выяснили, как мытье посуды влияет на здоровье
Слухи о "планете-убийце" довели астрономов до бешенства
Главком ВМФ приоткрыл тайну над уникальным проектом "Хаски"
Завоевание Луны: еще один "коварный план" России раскрыли британские журналисты
Активисты партии Саакашвили начали жечь шины у администрации Порошенко
Тупик: Германия осталась без правительства. Что дальше?
Бизнес умоляет Путина остановить Медведева
Тупик: Германия осталась без правительства. Что дальше?
Совместима ли вера с "планированием семьи"?
ИноСМИ: на берег США вынесло советский корабль-призрак
Кадровый резерв Владимира Путина
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
Названа диета, которая действительно продлевает жизнь
ООН приняла резолюцию против Крыма. Что теперь будет?
Бизнес умоляет Путина остановить Медведева
Завоевание Луны: еще один "коварный план" России раскрыли британские журналисты