Источник РИА Новости

Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России разоблачил преступную группу банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону, которым удалось вывести за рубеж около 20 миллиардов рублей. Задержаны два руководителя банков и еще четыре активных члена группы. Об этом сообщил представитель пресс-службы департамента.

Задержание проводилось совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям. Подозреваемым вменяется незаконное обналичивание, конвертация и вывод крупных сумм денежных средств за рубеж.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова", - уточнил источник.

Во всех подозреваемых банках были одновременно проведены обыски. Оперативники изъяли 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, документацию, подтверждающую преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), виновным грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте по теме: Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Случайно запытали: как саудиты убили оппозиционера Хашогги
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Как заказать нужный сон
США признали готовность к войне с Россией на Украине
США признали готовность к войне с Россией на Украине
В России разработали революционный метод борьбы с раком
Что ни дай, всё мало: почему славяне злы на Россию
Санкции: Эр-Рияд не будет брать пример с Москвы
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Полет Су-27 завершился катастрофой в небе над Украиной
Полет Су-27 завершился катастрофой в небе над Украиной
Составлен список лучших напитков для похудения
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Спите спокойно: дедолларизации в России не будет
Как реформа ФСИН спасет охранников-садистов
Спите спокойно: дедолларизации в России не будет
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде
Жёсюишарлизм: комедия о блокадном Ленинграде