Источник РИА Новости

Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России разоблачил преступную группу банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону, которым удалось вывести за рубеж около 20 миллиардов рублей. Задержаны два руководителя банков и еще четыре активных члена группы. Об этом сообщил представитель пресс-службы департамента.

Задержание проводилось совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям. Подозреваемым вменяется незаконное обналичивание, конвертация и вывод крупных сумм денежных средств за рубеж.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова", - уточнил источник.

Во всех подозреваемых банках были одновременно проведены обыски. Оперативники изъяли 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, документацию, подтверждающую преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), виновным грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте по теме: Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Трагедии России заложены в проамериканской Конституции
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Трагедии России заложены в проамериканской Конституции
Как иноСМИ разоблачали "русский футбольный обман"
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР