Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России разоблачил преступную группу банкиров из Москвы и Ростова-на-Дону, которым удалось вывести за рубеж около 20 миллиардов рублей. Задержаны два руководителя банков и еще четыре активных члена группы. Об этом сообщил представитель пресс-службы департамента.

Фото: Разоблачена преступная группа банкиров из Москвы и

Задержание проводилось совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям. Подозреваемым вменяется незаконное обналичивание, конвертация и вывод крупных сумм денежных средств за рубеж.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова", - уточнил источник.

Во всех подозреваемых банках были одновременно проведены обыски. Оперативники изъяли 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, документацию, подтверждающую преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), виновным грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте по теме: Банкиры-аферисты вывели за рубеж более 7 млрд рублей