Источник Правда.Ру

Арестован организатор схемы по "обналичке" 70 млрд рублей

Арестован организатор схемы по "обналичке" 70 млрд рублей. 256741.jpeg

Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконном обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей. Об этом сообщил представитель МВД.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы - Артем Сисаакян - задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест", - сказал начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) Главного управления МВД России по ЦФО Андрей Мелешко.

Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в составе пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. Участники банды подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиарда рублей, сообщает "Газета.Ру".

Читайте: По делу Банка Москвы предъявлены новые обвинения

1 марта в столичном отделении Фондсервисбанка прошли обыски. Были изъяты бухгалтерские книги, ноутбуки и документы, на основании которых 5 марта полиция задержала мужчину и супружескую пару. По данным МВД, они использовали счета банка для выведения средств в теневой сектор экономики, сообщает "БФМ.РУ". 

Финансовые махинаторы из группы Сисаакяна использовали расчетные счета фирм-однодневок. По предварительным данным следствия, через каждую из 50 таких коммерческих компаний прокручено не менее 1 миллиарда  рублей

.В свою очередь, руководство "Фондсервисбанка" подчеркнуло, что  в своем релизе сообщило, что данная информация  подрывает авторитет банка и порочит его деловую репутацию.

"К упоминаемым в этих публикациях событиям и фактам противоправной деятельности неких подозреваемых в незаконной банковской деятельности лиц ни сам ОАО "Фондсервисбанк", ни его руководители или сотрудники никакого отношения не имели и не имеют", - говорится в сообщении.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Генштаб Украины смотрит орлиным взглядом на учения в Крыму
Геннадий Храмов На Украине убит экс-депутат Госдумы Вороненков. Обновляется. ВИДЕО
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Концы в воду: убийца Вороненкова умер на операционном столе
Kirill Klochihin Сторонники Навального поглумились над памятником "Родина-мать зовет!"
Kirill Klochihin Сторонники Навального поглумились над памятником "Родина-мать зовет!"
facebook_100008953007890 Инна НОВИКОВА – о том, кто расскажет тайну убийства Вороненкова
facebook_100008953007890 Инна НОВИКОВА – о том, кто расскажет тайну убийства Вороненкова
Сын Гагарина В США испытали оружие будущего. ВИДЕО
Юрий Никоноров Ярош пообещал Украине Белгород и Воронеж
Viktor Selov На Украине убит экс-депутат Госдумы Вороненков. Обновляется. ВИДЕО